武汉长江通信产业集团股份有限公司
第四届董事会2009年第一次临时董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2009年第一次临时董事会议于2009年1月9日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人，其中，独立董事李明先生委托独立董事赵曼女士按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会董事候选人为：熊瑞忠先生、任伟林先生、晏俊女士、冯列毅先生、刘守根先生、丁坚先生；公司第五届董事会独立董事候选人为：张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生。
此议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会董事、独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于向子公司提供授信总额担保的议案》。
因本公司对控股子公司武汉日电光通信工业有限公司的担保期限已到，同时根据武汉日电光通信工业有限公司2009年度流动资金的需求，集团公司拟按照出资比例继续为其提供授信总额担保，担保金额为人民币捌仟伍佰万元整，担保期限为壹年。同时武汉日电光通信工业有限公司向本公司提供同等额度的授信总额的反担保。
上述担保金额占本公司2008年9月30日未经审计净资产的8.8%，本公司无其他对外担保事项。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年一月十日
附件1：《公司第五届董事会董事候选人简历》
附件2：《公司独立董事提名人声明》
附件3：《公司独立董事候选人声明》
附件1：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
公司董事候选人简历：
熊瑞忠先生，56岁，大学本科学历，高级经济师。从事战士、工人、教师职业，后历任武汉市人事局科员、武汉市人事局处长、武汉市社会保险局副局长、武汉市第十一届政协委员。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。
任伟林先生，46岁，研究生，经济学硕士，高级经济师、高级人力资源管理师。历任黄陂县公社技术员、区团委专职副书记、县团委常委，武汉市团委副主任科员，武汉市政府研究室主任科员,武汉市政府办公厅副处级秘书,市国资办副处长,武汉市委研究室处长，湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理，2005年12月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席，2006年12月至今任武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部、党群工作部部长。
晏俊女士，38岁，硕士学位，高级经济师职称。历任中国工商银行武汉江汉支行信贷科信贷科员、湖北省分行营业部项目信贷处副科长，中国工商银行湖北省行营业部公司业务处科长、副处长，香港中国工商银行(亚洲)商业信贷部高级客户经理，中国工商银行湖北省分行营业部公司业务部副总经理(副处长)。2008年3月至今，在武汉经济发展投资(集团)有限公司任金融部部长。
冯列毅先生，54岁，本科学历，高级经营师。1978年9月至1992年1月，在武汉金属压延总厂历任技术员、助理工程师、质管科长、党办主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记、厂长兼党委书记等职；1992年2月至1995年3月，在武汉冶金建筑设计院任书记；1995年4月至1997年7月，在东湖开发区火炬建设发展总公司任副总经理、党委副书记；1997年8月至2000年12月，在东湖开发区发展总公司任副总经理；2001年元月至今，在武汉高科国有控股集团有限公司任党委副书记、纪委书记。同时，兼任武汉东湖企业企业管理公司董事长、武汉表面处理园公司董事长。
刘守根先生，55岁，本科学历，农艺师。曾任武汉市汉阳县农业局技术员，武汉市植保站技术员，武汉市农林牧业局副处长、处长、局长助理，神农公司总经理，武汉东湖开发区发展总公司副总经理，东湖高新集团公司副总裁。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员，兼任武汉光谷进出口有限公司董事长。
丁坚先生，38岁，研究生学历。曾任青岛化工医药进出口股份有限公司业务经理、青岛金牛经济信息有限公司董事长、总经理。现任青岛中金信投资发展有限公司董事长、总经理。
公司独立董事候选人简历：
张奋勤先生，51岁，中共党员，大学文化程度，湖北经济学院教授、副院长。1978年3月至1982年1月在湖北财经学院（现中南财大）学习，1982年1月至1989年8月，在江西财经大学任教，1989年9月至今，在湖北经济学院任教。曾出版《证券投资理论与实务》、《县域经济发展与规划》等专著、教材六部，在《宏观经济管理》、《江汉论坛》等杂志上发表学术论文50余篇。同时兼任中国宏观经济管理教育学会常务理事、中国商业经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长、湖北省经济学会副会长。
罗飞先生,56岁，博士，教授、博士生导师，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、享受国务院政府特殊津贴专家。1993-1997年任中南财经大学会计系副主任，1998-1999年任中南财经大学研究生部主任，1999年任中南财经大学会计学院院长，2000-2008年4月任中南财经政法大学会计学院院长。1994年评为教授，1997年评为博士生导师。罗飞先生现兼任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会会长，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家等职。是教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，全国高等教育自学考试指导委员会经济管理类专业委员会委员，全国会计专业硕士教学指导委员会委员。有企业实际工作经验。曾担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事，湖北省第九届政协委员等职。曾获“湖北省有突出贡献的中青年专家”称号，也是“湖北省五一劳动奖章获得者”。
朱荣先生，44岁，博士、高级工程师，现任国家多媒体软件工程技术研究中心DSP与EDA研究室主任，主要从事多媒体通信产品研究开发。曾主持完成了《QXZ69/QXD49系列仪表缓旋装置的改进》--获邮电部1987年度优秀TQC成果奖；“PSTN桌面式可视电话”--通过了国家信息产业部主持的科学技术成果鉴定；《多媒体通信系统研究与应用》--获湖北省科技进步奖二等奖；在湖北省通信学会年会、High Technology Letters等刊物上发表《CRT显示技术及其在单模光时域计中的应用》、《Electronic Mail Voice Assistant》等论文多篇。
附件2：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会现就提名张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉长江通信产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉长江通信产业集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉长江通信产业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉长江通信产业集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉长江通信产业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是武汉长江通信产业集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为武汉长江通信产业集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括武汉长江通信产业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在武汉长江通信产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二00九年一月九日
附件3：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生，作为武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在武汉长江通信产业集团股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有武汉长江通信产业集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有武汉长江通信产业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是武汉长江通信产业集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为武汉长江通信产业集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从武汉长江通信产业集团股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合武汉长江通信产业集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职武汉长江通信产业集团股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括武汉长江通信产业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在武汉长江通信产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张奋勤、罗飞、朱荣
二00九年一月九日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-002
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第四届监事会2009年第一次临时监事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2009年第一次临时监事会于2009年1月9日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第五届监事会监事候选人为：股东单位提名的高自强先生、李雪飞先生及本公司职工代表黄笑声先生。
此议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○○九年一月十日
附公司监事候选人简历：
黄笑声先生，现年54岁，大学本科学历。曾任武汉市统计局处长，武汉市交通银行房地产公司副总经理，期货公司副总经理，本公司财务总监。现任本公司副总裁。
高自强先生，现年46岁，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉手帕总厂厂长助理兼办公室主任，武汉华景纺织有限公司中方总经理，长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司商贸主办、资产管理部副经理，武汉长联生化药业有限公司董事兼常务副总经理。现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司董事副总经理兼投资部经理。
李雪飞先生，现年38岁，硕士研究生，会计师。曾任武汉科技投资股份有限公司财务部经理，武汉科技投资公司财务部经理。现任华中科技实业总公司财务部经理。
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-003
武汉长江通信产业集团股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年第一次临时董事会和第四届监事会2009年第一次临时监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开2009年第一次临时股东大会的议案。现就召开公司2009年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、 召开会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议时间：2009年2月5日（星期四）上午9点30分
3． 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4． 会议召开方式：现场投票表决
5． 会议期限：半天
二、 会议审议议题
1． 选举公司第五届董事会董事的议案；（选举采用累计投票制）
2． 选举公司第五届监事会监事的议案。（选举采用累计投票制）
三、 出席会议对象
1． 截止2009年2月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2． 本公司董事、监事和高管人员。
3． 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2． 登记时间：2009年2月4日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840278
联 系 人：熊作成
邮政编码：430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年一月十日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）2009年第一次临时股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
1． 选举公司第五届董事会董事的议案。（选举采用累计投票制）
本股东持有长江通信股票总数为 股，故：非独立董事选票总数为 票（所持股票总数×6），独立董事选票总数为 票（所持股票总数×3）。
| 非独立董事候选人 | 姓名 | 熊瑞忠 | 任伟林 | 晏 俊 | 冯列毅 | 刘守根 | 丁 坚 |
| 投票数 | |||||||
| 独立董事候选人 | 姓名 | 罗 飞 | 张奋勤 | 朱 荣 | |||
| 投票数 |
2． 选举公司第五届监事会监事的议案。（选举采用累计投票制）
本股东持有长江通信股票总数为 股，故：监事选票总数为 票（所持股票总数×2）。
| 非独立董事候选人 | 姓名 | 高自强 | 李雪飞 |
| 投票数 |
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。