安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会第8次会议决议公告

　　证券代码：000596 200596     证券简称： 古井贡酒 古井贡B     公告编号：2009-001

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第五届董事会第8次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第8次会议通知于2008年12月28日以传真、电子邮件方式发出，并于2009 年1月8日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　决议及表决结果如下：

　　审议通过了关于公司董事会秘书辞职的议案。

　　李彬先生因工作变动，公司董事会同意其不再担任公司董事会秘书、总经理助理职务；经研究，决定指定董事叶长青先生代行董事会秘书职责。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　公司将会尽快确定董事会秘书人选；若三个月之后，公司仍未确定董事会秘书人选，则由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年一月八日

　　附件：简历

　　叶长青：男，汉族，1974年出生，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师，现任公司董事、总会计师。1997年7月参加工作，历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；本公司第四届监事会监事。