中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日公司召开的公司第五届董事会第三十次会议发布了“关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知”（详见12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。
2009年1月9日，本公司2009年第一次临时股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议。
出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份303,155,941股，占公司总股本的44.74％。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款3000万元人民币提供担保的议案
同意303,155,941股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
2、为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请1年期综合授信2000万人民币提供担保的议案
同意303,155,941股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
3、为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案
同意303,155,941股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
同意303,155,941股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
5、为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请1年期的2000万元人民币贷款提供担保议案
同意303,155,941股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2009年1月10日