四川美丰化工股份有限公司
第三十四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间：2009年1月12日上午10时
(二)召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号
(三)召开方式：现场投票
(四)召集人：公司董事会
(五)主持人：董事长张晓彬先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表7名，代表公司发行在外有表决权186,159,541股，占公司发行在外有表决权股份总数的37.24%。
四、提案审议和表决情况
一、186,159,541股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，以特别决议方式审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1．216,434,117股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的116.26%，大会选举张晓彬先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
2．144,380,565股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的77.56%，大会选举张维东先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
3．219,776,741股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的118.06%，大会选举胡代寿先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
4．196,806,021股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的105.72%，大会选举张杰先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
5．153,400,261股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的82.40%，大会选举付勇先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
以上人员简历详见2008 年12月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1．186,159,541股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举赵昌文先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；
2．186,159,541股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举杨天均先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；
3．186,159,541股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举穆良平先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；
以上独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议，简历详见2008 年12月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
四、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1．216,434,117股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的116.26%，大会选举苟莹先生为公司第六届监事会监事，任期三年；
2．144,380,565股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的77.56%，大会选举童鹏先生为公司第六届监事会监事，任期三年；
3．219,776,741股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的118.06%，大会选举杨雪梅女士为公司第六届监事会监事，任期三年；
4．196,806,021股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的105.72%，大会选举曲宏明先生为公司第六届监事会监事，任期三年；
5．153,400,261股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的82.40%，大会选举董文地先生为公司第六届监事会监事，任期三年；
以上人员简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。
五、律师出具的法律意见
四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-02
四川美丰化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年1月12日在德阳市蓥华南路10号公司总部会议室召开。会议应到董事8名，实到董事6名，独立董事赵昌文、杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
1. 选举张晓彬为公司第六届董事会董事长，任期三年；
2. 选举胡代寿为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
以上人员简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
1. 战略委员会成员由张晓彬、胡代寿、张维东、张杰、付勇、赵昌文、杨天均七名董事组成，张晓彬为主任委员,任期三年；
2. 审计委员会成员由张维东、张杰、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，杨天均为主任委员，任期三年；
3. 提名委员会成员由张晓彬、胡代寿、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，赵昌文为主任委员，任期三年；
4. 薪酬与考核委员会成员由张晓彬、付勇、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，穆良平为主任委员，任期三年。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
1. 根据董事长提名，决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年；
2. 根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。
以上人员简历附后。
四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1. 根据总经理提名，决定聘任袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理，任期三年；
2. 根据总经理提名，决定聘任彭建华为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年；
3. 根据总经理提名，决定聘任方文川为化肥分公司经理（兼）、袁开放为绵阳分公司经理（兼）、谢生华为销售分公司经理（兼）、蔡兴福为射洪分公司经理（兼），任期三年。
以上人员简历附后。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年一月十三日
附：人员简历
王世兆，男，汉族，1955年10月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级职业经理人。
1976年参加工作，曾任射洪县氮肥厂车间主任、办公室主任、副厂长；1993年12月—2006年1月，任四川美丰化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长等职；现任公司常务副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、贵州美丰化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司副董事长。
王世兆未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份91,154股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁开放，男，汉族，1960年11月生，中共党员，大学学历，工学及经济学学士，高级工程师，高级经济师。
1982年7月毕业于成都地质学院石油地质专业，1982 年7月参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任公司副总经理、绵阳分公司经理、党委书记。
袁开放未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方文川，男，汉族，1964年1月生，中共党员，大专学历，高级经济师。
1981年参加工作，曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职；现任公司副总经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长。
方文川未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢生华，男，汉族，1955年2月生，中共党员，大专学历，高级营销师，中国氮肥协会营销委员会委员。
1976 年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、主任、供销科副科长、销售科长，历任四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长，射洪县天然气化工厂常务副厂长，公司办公室主任，曾任公司董事、销售分公司经理；现任公司副总经理、销售分公司经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、总经理，兰州远东化肥有限责任公司董事。
谢生华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份91,153股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡兴福，男，汉族，1953年3月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
曾任射洪县航运公司机动船轮机长、射洪县航运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记，历任四川美丰股份公司包装分公司经理、党支部书记，四川美丰集团公司董事会董事、党委委员等职。现任四川美丰化工股份有限公司副总经理、四川美丰化工股份有限公司射洪分公司经理、党支部书记。
蔡兴福未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭建华，男，汉族，1968年10月生，中共党员，博士研究生，高级会计师，ICPA(国际注册高级会计师)，中国高级职业经理人。
1989参加工作，曾任中石化西南石油局第二普查勘探大队计财科副科长、科长，西南石油局计财处主任会计师。现任公司总会计师、兰州远东化肥有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事。
彭建华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
舒绍敏，男，汉族，1970年10月生，中共党员，博士研究生，高级经济师。
1992年7月毕业于长春地质学院应用地球物理专业。曾任西南石油局第二物探大队247、249分队队长，西南石油局第二物探大队办公室主任。现任四川美丰化工股份有限公司任副总经理、董事会秘书，四川美丰农资化工有限责任公司监事会主席、甘肃刘化（集团）有限责任公司董事、贵州美丰化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事等职。
舒绍敏未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。
周泉水，男，汉族，1954年6月生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师，中国氮肥工业协会技术委员会委员，高级职业经理人。
1973年参加工作，曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、总工程师、副厂长，绵阳市联星化工有限责任公司总工程师等职，现任四川美丰化工股份有限公司总工程师、贵州美丰化工有限责任公司董事。
周泉水未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐健蜀，女，汉族，1962年8月生，中共党员，大专学历，经济师。
1978年参加工作，曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财务科科员，西南石油局第二地质大队计划财务科、审计科副科长、科长，绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，四川美丰股份有限公司绵阳分公司副经理，四川美丰股份有限公司副总经济师等职，现任四川美丰化工股份有限公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师、四川建设网有限责任公司监事会主席。
唐健蜀未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁国君，男，1975年11月生，中共党员，大专学历。1996年7月参加工作，曾在四川美丰化工股份有限公司仪修室、办公室、证券部、董事会办公室工作，现任四川美丰化工股份有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、证券部副经理。
梁国君未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-03
四川美丰化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年1月12日在四川省德阳市蓥华南路10号公司总部会议室召开。会议应到监事8人，实到监事7人。监事童鹏书面委托监事苟莹代为出席会议并行使表决权，其中陈润、杨秀桥、毛开贵为公司的职工监事，由2009年1月9日召开的公司第九届职工代表大会临时会议选举产生。
会议由苟莹主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了《关于选举公司监事会主席的议案》。本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。选举苟莹先生为公司第六届监事会主席。（监事会主席简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》，职工监事简历附后。）
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○○九年一月十三日
附: 职工监事简历
陈润，男，汉族，1964年生，中共党员，硕士。1980年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员、党委副书记、纪委书记，四川美丰化工股份有限公司第一二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记，四川美丰化工股份有限公司副总经理，四川美丰德阳分公司党委委员、副经理、工会副主席，四川美丰总经理助理、纪委副书记；现任四川美丰化工股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨秀桥，男，汉族，1957年生，中共党员，高中学历，助理工程师。1976年参加工作，曾任射洪氮肥厂班长、团支部书记、车间副主任、大班调度，四川美丰化工股份有限公司生产部部长；现任四川美丰化工股份有限公司纪委委员，四川美丰化肥分公司党委委员、经理助理、工会常务副主席。
杨秀桥未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛开贵，男，汉族，1962年生，中共党员，大学学历。1981年参加工作，曾在德阳市绵竹县从事教育工作，曾任南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任，亚太企业集团办公室副主任，绵阳南光化工总厂企管科副科长、证券办副主任，绵阳联星化工有限责任公司办公室主任，四川美丰绵阳分公司办公室主任；现任四川美丰纪委委员，四川美丰绵阳分公司党委委员、经理助理、工会副主席、综合办公室主任。
毛开贵未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。