锦州港股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
2009年01月13日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2009-001
锦州港股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
锦州港股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年1月10日在公司董事会会议室召开，公司董事11人，参加表决的董事9人。董事关卓华、裴洪斌分别委托董事张宏伟、卢丽平出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2009年度综合计划》
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2009年度目标责任书》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2008年财产损失处理的报告》
董事会同意公司在2008年财务决算中对报废的共计52项资产原值10,495,186.77元、累计折旧4,132,878.78元、已提资产减值准备5,372,584.59元、净值989,723.40元、可收回金额645,396.80元的固定资产进行账务处理。此项处理使公司2008年度利润总额下降344,326.60元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十日