中国国际航空股份有限公司澄清公告

　　证券代码：601111　　　　　股票简称：中国国航　　　　　　编号：临2009－01

　　中国国际航空股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”） 或本公司控股股东中国航空集团公司（以下简称 “中航集团”） 正在进行与东星航空有限公司（以下简称 “东星航空”）相关的收购事宜。经向本公司管理层及中航集团核实，现做出以下澄清：

　　基于整个中航集团的发展战略，中航集团正在就收购东星航空部分或全部股权事宜（以下简称“本次交易”）与相关方进行初步接触，但尚未签署正式协议，本次交易能否达成存在不确定性。本公司并未参与前述本次交易，但本公司将密切关注其进展情况。如果本次交易最终得以完成，本公司将积极与中航集团沟通，提示其遵守与本公司之间的《避免同业竞争协议》，根据相关约定就其所持东星航空的股权做出适当安排。如果有进一步应当披露的事宜，本公司将根据要求及时做出披露。

　　截止目前，本公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。

　　本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　呈董事会命

　　黄斌

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零九年一月十二日