中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第十五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2009年1月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十五次临时会议，2009年1月12日公司第三届董事会第十五次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票八张，收回有效表决票八张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：
一、《关于以自有资金参股设立浙江新飞跃股份有限公司的议案》（浙江新飞跃股份有限公司设立的相关情况参见2009年1月9日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于参股设立浙江新飞跃股份有限公司的公告》）。
公司董事会认为，在不能确认募集资金投资项目资金有节余前，不宜使用募集资金投资参股设立浙江新飞跃股份有限公司，因此公司决定以自有资金实施该投资。
此项议案已经第三届董事会第十五次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。
二、《关于聘任余星华为公司内部审计机构负责人的议案》
此项议案已经第三届董事会第十五次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。（余星华先生简历附后）
三、《关于公司资产抵押提案的报告》
公司董事会同意将公司账面价值在108,066,471.05元的部分土地使用权、房屋所有权，抵押给银行作为贷款担保，担保期限不超过三年。
此项议案已经第三届董事会第十五次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司下次股东大会审议。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2009年1月13日
附余星华先生个人简历：
余星华先生个人简历
余星华：男，1963年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1986年毕业于湖北广播电视大学会计专业。至1993年就职于湖北黄石市纱厂，担任主管会计、财务负责人；1993年至2003年就职于湖北汽车工业总公司黄石公司，担任财务负责人；2003年至2006年就职于湖北黄石荆山联合会计师事务所，担任项目经理；2006年至2008年就职于中捷控股集团有限公司子公司，任财务总监；2009年1月进入中捷缝纫机股份有限公司内部审计部。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-003
中捷缝纫机股份有限公司
关于公司股东股权
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年1月12日，本公司接到公司控股股东中捷控股集团有限公司(持有本公司48,270,942股股权，占本公司总股本的19.38%,为有限售条件的非国有股份)的通知，中捷控股集团有限公司为获得委托贷款以其持有的本公司的部分股权股质押给浙江科永化工有限公司。（本次累积股权质押共计48,270,900股,占公司总股本的19.38%。）中捷控股集团有限公司已于2009年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，股份质押的期限为2009年1月12日始至质权人申请解除质押登记为止。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2009年1月13日