华通天香集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2009-临006

　　华通天香集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况

　　华通天香集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月12日下午14:00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共9人，代表股份87,170,436股，占公司股份总数的39.43%；其中：87,073,336股为法人股股东，占公司股份总数的39.38%；97,100股为流通股股东，占公司股份总数的0.04%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长李文棠主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于聘任2008年度会计师事务所的议案

　　表决结果：同意87,170,436股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；

　　二、关于制订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意87,170,436股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；

　　三、关于制订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意87,170,436股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；

　　四、关于制订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意87,170,436股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经福建中天成律师事务所余玲律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所余玲律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　2009年1月12日