晋亿实业股份有限公司第二届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　股票代码：601002     股票简称：晋亿实业     公告编号：临2009-001号

　　晋亿实业股份有限公司第二届

　　董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司于2009年1月7日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会2009年第一次临时会议的通知及会议资料。会议于2009年1月12日以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于向银行申请办理抵押贷款的议案》。同意公司将房产面积为18048.96平方米（房权证：善字第00110094号、善字第00110095号）和土地面积为25673.3平方米（土地证：善国用2008第1-969号）作为抵押物，抵押物金额为1530万元，向中国工商银行股份有限公司嘉善支行申请办理抵押贷款金额 915万元，贷款用途为补充流动资金，抵押贷款期限为2年，抵押人自愿按《担保法》相关规定执行。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　2、审议通过《关于为山东晋德控股子公司提供委托贷款的议案》。同意公司将自有货币资金人民币3000万元委托银行贷款给山东晋德控股子公司，用于补充流动资金。公司与中国银行股份有限公司嘉善支行、晋德有限公司签订委托借款合同，借款期限为6个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年一月十三日