山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2009年第一次临时股东大会于2009年1月11日在本公司第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集,公司董事长杨延良先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人，代表股份196,072,773股，占公司总股本50,457.60万股的38.86%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
经大会审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的议案》
表决结果：同意25,675,043股（关联股东山东博汇集团有限公司回避表决），占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(二) 审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》
表决结果：同意25,675,043股（关联股东山东博汇集团有限公司回避表决），占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意196,072,773股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(四) 审议通过《关于为公司控股子公司——淄博大华纸业有限公司五笔银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意196,072,773股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(五) 审议通过《关于申请银团贷款的议案》
表决结果：同意196,072,773股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2009年1月11日