河南天方药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2009年1月8日以电话和邮件方式发出通知，于2009年1月13日上午9：30在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事何伟先生因出差不能参加会议，故委托独立董事朱鹏程先生代为表决，董事寺胁良树先生因出差不能参加会议，故委托董事吕和平先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：
1、公司2009年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案；
2009年度公司高管人员共8人，薪酬在20万元-50万元之间，总额为218万元，人均27.25万元。年终根据每人所承担的责任、风险和经营业绩考评后，确定每人实际应得薪酬。
11票同意、0票反对、0票弃权
（本公司独立董事认为2009年度高管人员薪酬方案制定科学、严谨，其程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。）
2、公司2009年度生产经营计划的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
3、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
4、王华兴先生辞去公司副总经理职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
5、罗健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
6、公司召开2009年第一次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
召开股东大会的时间另行通知，会议审议以下事项：
（1）、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
（2）、罗健先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）、田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
（4）、王华兴先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2009年1月13日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
罗健先生： 现年42岁 ，大学本科，曾任公司销售处业务员、销售处大区经理、销售处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—005号
河南天方药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2009年1月13日上午11：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、 审议通过了田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
因田生文先生退休，向监事会提出辞去股东监事职务。监事会同意田生文先生辞去股东监事职务，并对他在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
5票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了王华兴先生为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。
5票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司监事会
2009年1月13日