上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业     编号：临2009-005

　　上海万业企业股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2009年1月14日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9名，参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致同意向公司控股80％子公司湖南西沃建设发展有限公司提供人民币3.5亿元的借款额度，用于项目的开发建设，年利率不低于银行同期贷款利率。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2009年1月15日