江苏申龙高科集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600401             股票简称：*ST申龙         编号：临2009-002

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏申龙高科集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日上午9时0分在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表3人，代表股份90，376，310股，占公司总股本的35.02%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东以记名投票的方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　审议关于变更会计师事务所的议案。

　　赞成90，376，310票，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

　　以上议案内容详见2008年12月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]本公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师、狄朝平律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

　　二○○九年一月十五日