重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会决议公告
2009年01月15日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600145 股票简称：四维控股 编号：2009—3
重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届董事会第十五次会议通知于2009年1月7日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2009年1月13日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事8名 ，实际参加表决的董事 7 名,独立董事安素清女士因公缺席会议，会议有效表决票为7票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持，经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：
一、审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司重庆江津支行申请3000万元人民币授信额度的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司重庆江津支行申请总额为3000万元人民币的授信额度，期限为一年。其中：流动资金贷款2000万元，银行承况汇票敞口1000万元，并授权雷刚先生代表本公司办理上述贷款事宜并签署有关合同及文件。
在大股东的协助下，本公司与中国银行江津支行就债务纠纷问题已达成了妥善解决方案。中国银行江津支行于2008年10月29日向重庆市第五中级人民法院提交了撤诉申请，重庆五中院以(2008)渝五中民初字第434号民事裁定书同意了中国银行江津支行的撤诉请求(详见2008年 11 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司撤诉公告)。目前，本公司与中国银行江津支行已恢复了正常的信贷关系。
特此公告。
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二00九年一月十三日