珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第四十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第四十五次会议通知于二○○九年一月四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○九年一月十四日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海华明科技发展有限公司100％股权的议案》。
珠海华明科技发展有限公司（以下简称“华明科技”）于2008年11月4日成立，注册资本人民币300万元，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”）持有其100%股权。华明科技拥有位于珠海湾仔大道北侧占地面积为23,546.94平方米的工业用地一宗（以下简称“项目用地”），项目用地规划容积率为1.2，可建筑面积为28,256.328平方米，地上已建成建筑面积为3,067.31平方米的厂房及建筑面积为5226.87平方米的实验楼各一栋，剩余空地尚未报建。本公司已委托广东恒信德律资产评估有限公司及广东大华德律会计师事务所已经对华明科技财务及全部资产状况出具了“（2009）华德珠审1 号”《审计报告》及“恒德[2008]珠评字020号”《资产评估报告》。截至审计评估基准日，华明科技资产评估价值为：总资产为人民币52,773,818.00元，总负债为人民币1,582,549.68元，净资产为人民币51,191,268.32元。该项目用地的评估价值为1,742.47万元，已建成的厂房及实验楼的评估价值为3,434.84万元。以上述评估结果为作价依据，本公司将在股权变更登记完成后3个工作日内支付华明科技100%股权转让款人民币48,951,574.33元,并向华明科技提供股东借款人民币1,557,031.08元，以便华明科技偿还原有对世荣兆业的负债，同时本公司取得对华明科技的相应债权。
根据珠海市未来城市规划方案，该项目用地临近港珠澳大桥落脚点，区域条件优越，拥有自然景观资源，适合规划建设写字楼、酒店及公寓楼等，而近年来政府鼓励开发经营写字楼（尤其是总部经济办公）、星级酒店等，本公司已与政府有关部门进行初步沟通，该项目存在改变功能的可能，待收购完成后本公司将与有关政府部门协商，逐步对该房地产项目规划及功能进行调整，预计将产生较为可观的经济效益。
在该项目规划及功能调整未完成前，本公司拟将其暂用作公司办公楼。随着公司近年来的快速发展，公司办公场所已经远远不能满足需求。本项目地理位置优越，属于珠海市前山河一河两岸规划中的高尚居住区、商务办公区域，邻近华发世纪城及华发新城，且公司多数下属公司也在该区域内办公。因此，将该项目暂用作公司办公楼，既有利于公司改善公司办公环境，塑造整体形象，更有利减少经营管理成本、提高工作效率。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二OO九年一月十五日