荣盛房地产发展股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议方式：现场会议
3、会议时间：2009年1月14日（星期三）上午9：30
4、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室
5、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份651,628,000股，占公司有表决权股份总数的81%。
6、本次股东大会由公司第二届董事会召集，董事长耿建明先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司第三届董事会董事候选人李喜林先生因公未能出席本次会议，委托第三届董事会董事候选人刘山先生代其进行董事任职报告，独立董事候选人何德旭、吴联生因公未能出席本次会议，委托第三届董事会独立董事候选人付磊先生代其进行董事任职报告。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下决议：
（一）、《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票制选举耿建明先生、刘山先生、李喜林先生、金文辉先生、鲍丽洁女士、耿建富先生、何德旭先生、吴联生先生、付磊先生为公司第三届董事会董事，其中何德旭先生、吴联生先生、付磊先生为独立董事。何德旭先生、吴联生先生、付磊先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
1、选举耿建明先生为公司第三届董事会董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
2、选举刘山先生为公司第三届董事会董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
3、选举李喜林先生为公司第三届董事会董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
4、选举金文辉先生为公司第三届董事会董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
5、选举鲍丽洁女士为公司第三届董事会董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
6、选举耿建富先生为公司第三届董事会董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
7、选举何德旭先生为公司第三届董事会独立董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
8、选举吴联生先生为公司第三届董事会独立董事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
9、选举付磊先生为公司第三届董事会独立董事。
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票制选举邹家立先生、肖春梅女士为公司第三届监事会股东代表出任的监事，与公司临时职工代表大会选举的职工代表监事高学军先生共同组成公司第三届监事会，具体表决结果如下：
1、选举邹家立先生为股东代表出任的监事；
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
2、选举肖春梅女士为股东代表出任的监事。
同意651,628,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
三、律师出具的法律意见书
北京市星河律师事务所律师袁胜华出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2009年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件：
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市星河律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年一月十四日
附件一：第三届董事会董事、独立董事简历
董事：
耿建明先生 中国国籍，1962年出生，研究生学历，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院。第十届、十一届全国人大代表，河北省政协委员，廊坊市政协常委，廊坊市工商联副会长，河北省工商联副主席，河北省住宅与房地产协会常务理事，公司第一届、第二届董事会董事长。兼任荣盛控股股份有限公司董事、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。耿建明先生持有公司股份133,000,000股，占公司总股本的16.625％，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份192,159,853股，占荣盛控股股份有限公司总股本的59.68％，持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司18,000,000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的20.00％，是公司的实际控制人。耿建明先生与董事耿建富先生为兄弟关系，与其他董事、独立董事无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
刘 山先生 中国国籍，1963年出生，大专学历，高级会计师。毕业于中国人民大学企业管理专业。曾任荣盛控股份有限公司财务总监、公司监事会主席。公司第二届董事会董事、总经理，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。刘山先生持有公司股份3,564,000股，占公司总股本的0.45％；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份2,032,846股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.631%。刘山先生与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
李喜林先生 中国国籍，1974年出生，研究生学历。先后毕业于石家庄经济学院财务与会计系、新加坡南洋理工大学商学院。2003年起历任公司第一届、第二届董事会董事、总经理助理、副总经理、董事会秘书。兼任河北荣盛房地产开发有限公司董事长、总经理。李喜林先生持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份112,788股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.035％，未持有公司股份。李喜林先生与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
金文辉先生 中国国籍，1970年出生，研究生学历，中国注册会计师。先后毕业于北京石油化工学院，新加坡南洋理工大学商学院。河北省十佳杰出青年企业家。曾在北京石油化工学院任教，历任中鹏会计师事务所有限公司合伙人，荣盛控股股份有限公司总裁助理、财务总监、公司第二届董事。兼任荣盛控股股份有限公司副总裁、廊坊瑞盛投资股份有限公司监事。金文辉先生持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份1,645,345股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.511％，未持有公司股份。金文辉先生与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
鲍丽洁女士 中国国籍，1972年出生，研究生学历，经济师。先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院。曾供职于中国石化齐鲁股份公司、西安杨森制药有限公司、北大纵横管理咨询公司、荣盛控股股份有限公司人力资源总监、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事、公司第二届董事会董事。鲍丽洁女士持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份1,450,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.45％，未持有公司股份。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
耿建富先生 中国国籍，1965年出生，研究生学历，高级工程师，国家一级建造师。毕业于武汉理工大学产业经济学专业。曾任公司董事、副总经理兼任廊坊分公司总经理。耿建富先生持有公司股份7,128,000股，占公司总股本的0.89％，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份16,077,810股，占荣盛控股股份有限公司总股本的4.993％。耿建富先生与公司实际控制人、董事耿建明先生为兄弟关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
独立董事：
何德旭先生 中国国籍，1962年出生，经济学博士，金融学博士后。毕业于西南财经大学金融学专业。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；兼任中国市场学会常务副会长、中国证券业协会发展战略委员会副主任、中国社会科学院金融研究中心副主任。公司第一届、第二届董事会独立董事、信诚基金管理有限公司独立董事。何德旭先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
吴联生先生 中国国籍，1970年出生，会计学博士、工商管理博士后。毕业于厦门大学会计学专业。现任北京大学光华管理学院教授、会计系主任、博士生导师、博士后合作导师，华能国际电力股份有限公司独立董事。吴联生先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
付 磊先生 中国国籍，1951年出生，教授，硕士生导师。毕业于北京经济学院财贸系工业财务会计专业。现任首都经济贸易大学会计学院院长，兼任中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事。付磊先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
附件二：第三届监事会监事简历：
邹家立先生 中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学、新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。曾任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，兼任荣盛混凝土有限公司董事长、公司第二届监事会主席。现任荣盛控股股份有限公司董事、副总裁。邹家立先生持有荣盛控股股份有限公司股份15,730,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的4.885％，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
肖春梅女士 中国国籍，1974年出生，大学本科学历，会计师。毕业于河北广播电视大学会计专业。曾任荣盛控股股份有限公司财务部经理、公司第二届监事会监事、公司审计部经理。肖春梅女士持有荣盛控股股份有限公司股份352,960股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.11％，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
高学军先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级工程师。毕业于太原理工大学。曾任任荣盛建设工程有限公司技术员、工程部经理、副总经理和总经理职务。现任公司总工程师。高学军先生未持有公司股份，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份418,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.13%，持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司股份1,530,000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的1.7%。高学军先生与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-004号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2009年1月14日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事6人，授权委托出席董事3人（董事李喜林因公未能亲自出席会议，委托董事刘山代为出席并行使表决权，独立董事何德旭、吴联生因公未能亲自出席会议，委托独立董事付磊代为出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长耿建明先生主持会议。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议
一、选举耿建明为公司第三届董事会董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：
董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员刘山、李喜林、耿建富、何德旭；
董事会审计监督委员会：主任委员吴联生，委员金文辉、付磊；
董事会提名委员会：主任委员何德旭：委员鲍丽洁、吴联生；
董事会薪酬与考核委员会：主任委员付磊，委员鲍丽洁、何德旭。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、根据董事长耿建明提名，董事会聘任陈金海为董事会秘书，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、根据总经理刘山提名，董事会聘任鲍丽洁、李万乐、陈金海为副总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、根据总经理刘山提名，董事会聘任冯全玉为公司财务总监，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
新聘任高管人员简历见附件。
对于上述高管人员聘任事项，公司独立董事何德旭、吴联生、付磊发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年一月十四日
附件：新聘任高管人员简历
总经理：
刘 山先生 中国国籍，1963年出生，大专学历，高级会计师。毕业于中国人民大学企业管理专业。曾任荣盛控股份有限公司财务总监、公司监事会主席、公司第二届董事会董事、总经理。现任公司第三届董事会董事，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。刘山先生持有公司股份3,564,000股，占公司总股本的0.45％；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份2,032,846股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.631%。刘山先生与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
副总经理：
鲍丽洁女士 中国国籍，1972年出生，研究生学历，经济师。先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院。曾供职于中国石化齐鲁股份公司、西安杨森制药有限公司、北大纵横管理咨询公司。曾任公司第二届董事会董事，荣盛控股股份有限公司人力资源总监。现任公司第三届董事会董事，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。鲍丽洁女士持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份1,450,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.45％，未持有公司股份。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
李万乐先生：中国国籍，1971年出生，高级工程师，长江商学院EMBA。先后毕业于南京建筑工程学院（现南京工业大学）工业与民用建筑专业、同济大学建筑管理专业。曾任温州经济技术开发区房地产开发总公司总经理助理兼工程处处长、公司工程部经理、工程总监、副总经理。李万乐先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
陈金海先生 中国国籍，1969年出生，大学本科学历，哲学学士学位。毕业于西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务代表（其中：2005年5月-9月借调海南证监局上市公司监管处工作）、公司董事长助理、董事会秘书。陈金海先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
董事会秘书：
陈金海先生，简历见“副总经理”。
财务总监：
冯全玉先生：中国国籍，1975年出生，大学本科学历，中国注册会计师。毕业于沈阳工业学院会计系。曾任惠丰集团财务经理，建龙钢铁控股有限公司资金部经理，公司财务部经理、公司财务总监。冯全玉先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-005号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届监事会第一次会议于2009年1月14日在公司十楼会议室召开,应到监事3名，实际出席3名。监事邹家立先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议选举邹家立先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年一月十四日