中国国际航空股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2009年1月15日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事11人，亲自出席和委托出席的董事11人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由孔栋董事长主持，通过涉及如下重大事项的决议：
一、同意并确认公司于2009年1月1日起不再设置合资格会计师职位。
二、同意提名曹建雄先生为本公司第二届董事会非执行董事候选人，聘期至本届董事会任期届满时止。本决议案须提请本公司股东大会审议、批准。公司独立董事对本项决议无异议。曹建雄先生的简历见本公告附件。
三、同意聘任徐传钰先生担任本公司总飞行师，授权本公司管理层具体办理签署聘用合同等相关事宜。公司独立董事对本项决议无异议。徐传钰先生的简历见本公告附件。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零九年一月十五日
附件：
曹建雄先生简历
曹建雄先生，49岁，毕业于民航管理干部学院劳动经济专业和华东师范大学国际金融系世界经济专业，经济学硕士，高级经济师。一九八二年加入民航业，一九九六年十二月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监，一九九九年九月任东航集团公司副总裁，二零零二年十月起任中国东方航空集团公司副总裁、党组成员，二零零二年十二月至二零零四年九月兼任中国东方航空西北公司党委书记，二零零六年十月至二零零八年十二月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。二零零八年十二月任中国航空集团公司副总经理、党组成员。
徐传钰先生简历
徐传钰，44岁，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，二级飞行员。曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，三大队大队长等职务。2001年12月任中国国际航空公司飞行总队副总队长。2006年3月任中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理、党委副书记。