北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2009年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。根据有关规定的要求，现再次发出股东大会通知。
重要内容提示：
●会议召开时间：现场会议：2009年1月21日下午14:00
网络投票：2009年1月20日——2009年1月21日
会议方式：现场会议及网络投票
●现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
●股权登记日：2009年1月14日（星期三）
●重大提案：
1、 审议《关于公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的议案》；
2、 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>以及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
3、 审议《关于〈北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉的议案》；
4、 审议《关于批准北京华联集团投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
5、 审议《关于本次发行股份购买资产完成后与北京华联集团投资控股有限公司关联交易的议案》；
6、 审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》。
以上议案须经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过，经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、股权登记日：2009年1月14日（星期三）
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召开时间
现场会议召开时间：2009年1月21日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2009年1月20日（星期二）—2009年1月21日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年1月21日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2009年1月20日下午15：00至2009年1月21日下午15：00之间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
6、会议出席对象
（1）凡在股权登记日，即2009年1月14日（星期三），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权现场出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；或持有本公司无限售条件流通股的股东可于网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
二、本次会议审议议案
本次会议审议的事项包括以下6项议案：
1、 审议《关于公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的议案》
1.1 发行股份的种类和面值；
1.2 发行股份的对象、认购方式和购买的资产；
1.3 目标资产的价格和定价方式；
1.4 股份发行价格和定价方式；
1.5 发行数量；
1.6 锁定期及上市地点；
1.7 目标公司自评估基准日至交割日期间损益的归属；
1.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
1.9 决议的有效期。
2、 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>以及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
3、 审议《关于〈北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉的议案》；
4、 审议《关于批准北京华联集团投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
5、 审议《关于本次发行股份购买资产完成后与北京华联集团投资控股有限公司关联交易的议案》；
5.1 抵押担保关联交易；
5.2 房屋租赁关联交易；
6、 《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》。
以上议案须经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过，经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
上述议案内容详见2009年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上公告的《北京华联商厦股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（“董事会决议公告”）和《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》，及在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上公告的《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
由于前述第1－5项议案构成本公司的关联交易，本公司的独立董事就相关事项发表了独立意见，该独立意见的内容详见董事会决议公告。
由于前述第1－5项议案构成本公司的关联交易，本公司的关联股东将回避表决。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2009年1月16日上午9:00—11:30，下午2:00—6:00。
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔1716本公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1) 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 投票代码：360882；
投票简称：华联投票
(3) 股东投票的具体程序为：
(a) 买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1的子议案1.1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 对以下所有议案统一表决 | 100元 |
| 议案1 | 关于公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的议案 | 1.00元 |
| 子议案1.1 | 发行股份的种类和面值 | 1.01元 |
| 子议案1.2 | 发行股份的对象、认购方式和购买的资产 | 1.02元 |
| 子议案1.3 | 目标资产的价格和定价方式 | 1.03元 |
| 子议案1.4 | 股份发行价格和定价方式 | 1.04元 |
| 子议案1.5 | 发行数量 | 1.05元 |
| 子议案1.6 | 锁定期及上市地点 | 1.06元 |
| 子议案1.7 | 目标公司自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 1.07元 |
| 子议案1.8 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 1.08元 |
| 子议案1.9 | 决议有效期 | 1.09元 |
| 议案2 | 关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | 2.00元 |
| 议案3 | 关于《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案 | 3.00元 |
| 议案4 | 关于批准北京华联集团投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案 | 4.00元 |
| 议案5 | 关于本次发行股份购买资产完成后与北京华联集团投资控股有限公司关联交易的议案 | 5.00元 |
| 子议案5.1 | 抵押担保关联交易 | 5.01元 |
| 子议案5.2 | 房屋租赁关联交易 | 5.02元 |
| 议案6 | 关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案 | 6.00元 |
(b) 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
(c) 投票举例
如某一股东对公司本次会议议案1的子议案1.1投同意票，其申报内容如下：
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360882 | 买入 | 1.01元 | 1股 |
如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案1.1为例，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案1.1为例，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
如某股东拟对议案1和议案2投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360882 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 360882 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
| 360882 | 买入 | 100元 | 1股 |
如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案1和议案2的表决无效，视为该股东对议案1至6均投赞成票：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360882 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 360882 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 360882 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
2、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2009年1月20日15：00 至2009年1月21日 15：00之间的任意时间。
3、投票注意事项
投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：
(1) 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以现场有效投票结果为准；
(2) 如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；
(3) 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。
(4) 在股东对“总议案”进行网络投票表决时，如果股东对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，然后对“总议案”投票表决，以股东先对议案1至议案6中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”投票表决，然后对议案1至议案6中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准；
(5) 在股东对议案1进行投票表决时，议案1相当于其下子议案1.1-1.9 项议案的总议案，并参照以上第(4)项说明进行投票表决。
4、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址： 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
邮政编码： 100037
联系电话： 010-88337937
传 真： 010-88337937
联 系 人：周剑军 邹铁伦
2、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2009年1月16日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
委托有效期：本次股东大会
表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。
| 议案序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 对以下所有议案统一表决 | |||
| 议案1 | 关于公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的议案 | |||
| 子议案1.1 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 子议案1.2 | 发行股份的对象、认购方式和购买的资产 | |||
| 子议案1.3 | 目标资产的价格和定价方式 | |||
| 子议案1.4 | 股份发行价格和定价方式 | |||
| 子议案1.5 | 发行数量 | |||
| 子议案1.6 | 锁定期及上市地点 | |||
| 子议案1.7 | 目标公司自评估基准日至交割日期间损益的归属 | |||
| 子议案1.8 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | |||
| 子议案1.9 | 决议有效期 | |||
| 议案2 | 关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | |||
| 议案3 | 关于《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案 | |||
| 议案4 | 关于批准北京华联集团投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案 | |||
| 议案5 | 关于本次发行股份购买资产完成后与北京华联集团投资控股有限公司关联交易的议案 | |||
| 子议案5.1 | 抵押担保关联交易 | |||
| 子议案5.2 | 房屋租赁关联交易 | |||
| 议案6 | 关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案 |
如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）