株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
2009年01月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2009-002
株洲时代新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议的通知于2009年1月5日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2009年1月15日以传真通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议审议和表决，通过了选举邓恢金先生为本公司第四届董事会副董事长的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年1月15日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2009-003
株洲时代新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届监事会第十次会议的通知于2009年1月5日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2009年1月15日以传真通讯方式召开。会议应到监事9人，实到监事9人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议审议和表决，通过了选举孙克先生为本公司第四届监事会监事会主席的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2009年1月15日