湖南拓维信息系统股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2009年1月5日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任江洲先生为公司副总经理的议案，江洲先生负责分管公司烟草营销中心及战略规划部、总经办。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任史战强先生为公司副总经理的议案，史战强先生负责分管企业管理部、人力资源部、行政部。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任黄霞女士为公司副总经理的议案，黄霞女士负责分管证券部、审计部。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事、财务总监兼董事会秘书徐玉堂先生因身兼数职、日常管理工作十分繁忙等原因，请求辞去兼任的公司董事会秘书的议案。
董事会对徐玉堂先生在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任黄霞女士为公司董事会秘书的议案，黄霞女士联系方式：电话：0731-8799888-8688，传真：0731－8799866，Email: hx@talkweb.com.cn 。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任魏冬平女士为公司审计部负责人的议案。
以上聘任人员的任期从即日起至本届董事会期满为止，个人简历和声明附后。
附：个人简历和声明
江洲，男，37岁，湖南大学管理科学与工程博士，高级经济师，曾任职湖南省进出口集团公司人事处职教科科长，湖南电广传媒股份有限公司总经理办公室主任，电广传媒北京管理总部总经理，湖南省委宣传部文化产业办公室副主任等职务。
近5年内，江洲先生未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员；未直接或间接持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李新宇之间不存在关联关系，与本公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史战强，男，39岁，中南大学管理科学与工程硕士，曾任职中国有色金属总公司湖南有色冶金劳动保护研究所工程师，深圳彩虹投资集团体（HK）有限公司总经理秘书，中兴通讯股份有限公司总部人力资源规划主管、北京地区人事经理、中东区HR高级经理，深圳市中兴移动通信有限公司HR部部长。
近5年内，史战强先生未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员；未直接或间接持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李新宇之间不存在关联关系，与本公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄霞，女，1970年出生，本科学历，拥有IFM(国际财务管理师)资格，曾任职于长沙汽车电器厂，湖南创智软件园财务部。2000-2006年任本公司财务经理,2007年至今任本公司总经理助理。
近5年内，黄霞女士未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员；未直接或间接持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李新宇之间不存在关联关系，与本公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏冬平，女，1975年出生，大专学历，会计师，1998年-2001年任职于湖南创智软件园财务部；2002年入职拓维财务部， 2005年至今任本公司财务主管。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年1月16日
证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-003
湖南拓维信息系统股份有限公司
关于徐玉堂先生请求辞去
董事会秘书职务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年1月15日，公司董事、财务总监兼董事会秘书徐玉堂先生因身兼数职、日常管理工作十分繁忙，特向董事会书面提出请求辞去兼任的董事会秘书职务的申请，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司于2009年1月16日在公司第三届董事会第十次会议中就徐玉堂先生所提出的申请进行了审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事、财务总监兼董事会秘书徐玉堂先生请求辞去兼任的公司董事会秘书的议案。
董事会对徐玉堂先生在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年1月16日
证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-004
湖南拓维信息系统股份有限公司
关于保荐机构更换保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年1月16日接到海通证券股份有限公司书面通知,公司2008年度新股发行项目保荐代表人刘茜女士因工作调动无法继续履行保荐职责，海通证券股份有限公司现改派保荐代表人幸强先生接任。
变更后，本公司保荐代表人为宋立民先生和幸强先生。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年1月16日