上海宏盛科技发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2009年1月15日收到董事朱方明、吴崇林先生因工作变动辞去公司董事职务的书面报告，为了保障公司董事会的工作能够正常进行，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。
公司及公司董事会对朱方明、吴崇林二位董事在任职期间对公司所做的工作努力表示感谢。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○九年一月十七日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2009-003
上海宏盛科技发展股份有限公司
董事会决议公告暨召开2009年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年1月12日通过传真、电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开2009年度董事会第一次临时会议的通知。公司董事会2009年度第一次临时会议于2009年1月15日下午在公司会议室召开，董事朱方明、吴崇林、张禹顺、贾鲁燕出席了会议，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事朱方明主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于提名俞赛克、谢宗翰先生为董事候选人的议案；
经公司董事会提名委员会的提名，董事会同意提名俞赛克、谢宗翰先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
二、关于聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为我公司2008年度审计机构的议案；
董事会决定聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为2008年度审计机构。
三、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案：
董事会决定于2009年2月13日（星期五）下午1：30在上海市浦东新区商城路618号良友大厦召开公司2009年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：
1、关于提名俞赛克、谢宗翰先生为董事候选人的议案；
2、关于聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为我公司2008年度审计单位的议案。
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年2月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（委托书附后）。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
登记办法：
1、登记手续：
1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2009年2月10日上午9：00-11：00，下午1：00-3：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。
3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦15楼
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。
2、本次股东大会的联系人：付明
联系电话：58765800
传真：58870670
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○九年一月十七日
附件一：
简历
1、俞赛克先生：1954年生，大学，微波通信专业。担任多家企业的管理职务，曾任清华同方光盘股份有限公司董事、常务副总经理。
2、谢宗翰先生；1966年生，毕业于英国伦敦大学，管理硕士（MSC），
曾任雅威数位科技有限公司总经理，现任北京黄河电广传媒有限公司 副董事长。
附件二： 授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户卡号： 持股数：
委托代理人姓名： 身份证号码：
是否具有表决权：是（ ）否（ ）
对每一审议事项的意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）
是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是（ ）否（ ）
对临时提案的表决意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
备注：
1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ）否（ ）
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明
证券代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2009-004
上海宏盛科技发展股份有限公司
关于查封资产拍卖公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到上海市浦东新区人民法院通知：上海市浦东新区人民法院已委托上海国际商品拍卖有限公司于2009年1月22日对本公司控股子公司上海良华展发酒店有限公司所拥有的位于上海市浦东新区商城路618号第17、18层房产（合计建筑面积1928.84㎡）依法进行公开拍卖。
此次房产拍卖的原因是：本公司曾于2007年4月10日与中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行（以下简称“工行浦东分行”）签订人民币1800万元的借款合同，并以本公司控股子公司上海良华展发酒店有限公司以其位于上海市浦东新区商城路618号第17、18以及21层房产提供了抵押担保，并办理了相关抵押手续。2008年3月4日，工行浦东分行要求提前归还相关借款而提起诉讼。2008年4月15日，上海市浦东新区人民法院下达民事调解书，责令本公司于2008年6月15日前支付工行浦东分行本金、利息人民币18,153,360元及案件受理费、财产保全费人民币69,900元。因本公司未履行上述调解书所列相关事项，工行浦东分行向上海市浦东新区人民法院申请强制执行。(详见本公司公告，编号：临2008-019)
本公司目前正在积极与有关各方协商并力争妥善处理，根据案件进展情况及时公告。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司
二○○九年一月十七日