上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2009年01月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-002号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年1月15日以通讯表决的方式召开，会议应到董事12名，实到董事12名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议表决，以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司在深圳发展银行上海分行营业部申请2180万元银行保函额度的议案》。
为落实公司承接的上海市轨道交通市政工程项目，董事会同意：授权公司管理层拟向深圳发展银行上海分行营业部申请2180万元人民币银行保函额度，授权期限为一年，该银行保函额度由上海电气（集团）总公司进行担保。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2009年1月15日