银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券简称:新华百货     股票代码:600785     编号:2009-003

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2009年1月 5 日以书面方式发出，会议于2009年1月 16日以通讯方式（传真）表决，全体董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以全票同意审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于择机重新召开董事会审议发行股份购买资产的议案；

　　鉴于本公司于2008年7月24日召开董事会，审议通过了关于非公开发行股份购买资产等议案,由于市场变化所导致的不确定因素等影响，相关资产评估工作及盈利预测尚未完成，公司董事会未在首次董事会决议公告后6个月内发布召开股东大会通知。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]14号文《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本公司需择机重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

　　2、审议通过了《银川新华百货商店股份有限公司关于资产报废的议案》。

　　经过对固定资产认真仔细盘点，锅炉及茶浴炉改造及营业设施报废形成固定资产损失759，230.77元，库存商品因残损等原因形成流动资产损失共计78，592.72元。

　　预计以上资产报废事项将影响2008年净利润62元左右。

　　特此公告。

　　银川新华百货商店股份有限公司董事会

　　2009年1月16日