美克国际家具股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年1月15以通讯方式召开，会议通知已于2009年1月9日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:
关于公司与控股子公司之间拟提供担保的议案
由于公司及控股子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）近期将有8000万元人民币贷款到期归还，根据公司实际经营情况，本公司及美克美家拟在不超过8000万元人民币范围内继续向银行申请贷款。其中，本公司拟为美克美家不超过4000万元人民币贷款提供担保，公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）拟为本公司不超过4000万元人民币贷款提供担保。上述担保方式均为保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经审批后办理代担保手续。以上担保均没有反担保。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币102445万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的79.22％。其中，公司与子公司之间的担保金额为人民币75130万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的58.1％。无对外逾期担保。
根据《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO九年一月十七日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2009-004
美克国际家具股份有限公司
为控股子公司美克美家家具连锁有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克美家家具连锁有限公司；
● 本次担保金额为人民币3000万元，累计为其担保金额为人民币8000万元；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币102445万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）为本公司的控股子公司，其在银行的3000万元人民币贷款即将到期归还，因经营和发展需要，本公司拟为其继续在银行申请的3000万元人民币贷款提供担保。
根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克美家家具连锁有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号
注册资本：22500万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料、针纺织品、灯具、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；货物存储；物流配送；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家成立于2002年1月，为本公司控股子公司，投资比例51％。截至2007年12月31日，该公司总资产394,314,802.91元，净资产183,223,973.01元，2007年实现净利润23,026,355.09元。
三、担保内容
为满足美克美家经营发展的需要，本公司拟为其在中国银行新疆分行申请的3000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由美克美家向中国银行新疆分行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，美克美家为本公司的控股子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币102445万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的79.22％，其中，公司与子公司之间的担保金额为人民币75130万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的58.1％。无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、美克美家家具连锁有限公司营业执照复印件；
3、美克美家家具连锁有限公司财务报表。
美克国际家具股份有限公司
二OO九年一月十七日