郑州煤电股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：（1）本次会议没有否决或修改提案的情况；
（2）本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
郑州煤电股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月16日上午在郑州市伏牛路209号布瑞克大厦802会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份331082356股，占公司总股本62914万股的52.63％，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。公司董事、监事和高管人员按规定出（列）席了大会。本次大会由董事会召集、董事王书伟先生主持，以现场表决方式召开，并以记名投票方式进行了现场表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1.审议通过了牛森营先生辞去公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票331082356票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
2.审议通过了选举杜工会先生为公司第四届董事会董事的议案;
表决结果：同意票331082356票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
3.审议通过了为郑新铁路公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行提供五年期项目授信20000万元额度内连带责任担保的议案；
表决结果：同意票331082356票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
4.审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案（修订后的《公司章程》详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票331082356票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经河南金苑律师事务所徐克立律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司2009年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.《公司章程》(2009修订)；
3.法律意见书。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司
二○○九年元月十六日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2009-002
郑州煤电股份有限公司
第四届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009年1月16日上午在郑州市伏牛路209号金帝大厦802会议室召开，会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事会推举的董事杜工会先生召集并主持。应参加董事12名，实际参加8名，代表12人行使表决权，因公未能出席今天会议的董事宋广太委托董事王书伟，独立董事余丽、李悦委托独立董事陈顺兴，独立董事王永康委托独立董事袁世鹰代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议选举杜工会先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》。
因公司董事调整，同意调整董事会战略与发展委员会、提名委员会的人员组成，调整后的两个专业委员会职责、任期和组成人数不变。具体为：
1.战略与发展委员会
主任委员：杜工会
委 员：宋广太 王书伟 李悦
2.提名委员会
主任委员：杜工会
委 员：宋广太 郜振国 陈顺兴 袁世鹰
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○九年元月十六日