900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2008年度业绩预告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 预计的本期业绩情况
1、预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况:根据公司对2008年度业绩的初步测算，预计2008年度将实现盈利，归属于母公司所有者的净利润增长幅度在600%左右。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：873.72万元
2、每股收益: 0.04 元/股
三、业绩变动原因说明：
本期业绩是公司所投资企业处置可供出售金融资产产生的投资收益和主营业务的利润。
四、其他相关说明
在公司财务部门对2008年度经营及财务状况测算的基础上做出的，具体财务数据将经会计师事务所审计后在本公司2008年年度报告中披露。
本公司敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
2009年 1月 17日
股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：临2009-002
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第五届董事会第三十五次
会议（通讯方式）决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议（通讯方式）于2009年1月15日召开，应到董事8名，实到董事 8名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《关于对全资子公司上海开开制衣公司增加投资金额的议案》
根据公司五年发展规划要求，公司全资子公司上海开开制衣公司（以下简称：制衣公司）作为服装板块的投资主体，实行对服装板块的整体管理。为理顺服装业的投资关系，加快服装业的发展需要，公司对制衣公司增加投资500万元，增资后制衣公司的股本总额为1,500万元，公司对制衣公司的投资比例仍占100%。
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董 事 会
2009年1月17日