中垦农业资源开发股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年1月19日下午1：30；
网络投票时间：2009年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点
北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层 中农资源总部会议室
3、会议召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
副董事长王世水先生。
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数127人
代表股份187899731股
占公司总股本的61.77%
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人
代表股份171219600 股
占公司社会公众股股份总数的56.29%
占公司总股本的56.29%
参加网络投票的社会公众股股东人数123人
代表股份16680131股
占公司社会公众股股份总数的5.48%
占公司总股本的5.48%。
除股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师等出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于转让本公司持有的江苏省大华种业集团有限公司股份的议案》
表决结果：同意184，218，308股，占参加会议有表效决权股份总数的98.04％；反对667，532股，占参加会议有效表决权股份总数的0.36％；弃权3,013，891 股，占参加会议有效表决权股份总数的1.60％。
2、《中垦农业资源开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及摘要》
表决结果：同意182，325，536 股，占参加会议有表效决权股份总数的97.03 ％；反对376，080股，占参加会议有效表决权股份总数的0.20％；弃权5，198，115 股，占参加会议有效表决权股份总数的2.77％。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市星河律师事务所见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、中垦农业资源开发股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2009年1月19日