四川西昌电力股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年1月16日至2009年1月19日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司转让德昌铁合金（集团）有限责任公司股权的议案》：
2003年12月公司出资1200万元投资德昌铁合金（集团）有限责任公司（以下简称“德铁集团”），占其总股本的21.8％。现基于公司自身发展的需要，公司生产、基建资金紧张局面，国家宏观调控政策等因素，为更有利于做大做强公司的主营业务，公司拟以协议转让的形式，向盐源县永宁河水电开发有限责任公司出让所持有的德铁集团1200万元股权，出让价格1492.53万元（含应分配红利）。盐源县永宁河水电开发有限责任公司，注册资本为5,000万元，本公司出资2000万元，占注册资本的40.00%，四川九龙电力集团有限公司出资现金3,000万元，占注册资本的60.00%。
公司独立董事孙会璧、刘枞、罗明星、李政、向前对本次会议《关于公司转让德昌铁合金（集团）有限责任公司股权的议案》发表独立意见如下：
公司向永宁河公司出让德铁集团的1200万元股权，有利于补充公司经营流动资金，对推动公司主营业务发展及基本建设将起到积极作用。本次交易的价格遵循了公平、公开、公正及市场化定价的原则，交易决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其它股东的利益。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2009年1月19日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2009-02
四川西昌电力股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年1月16日至2009年1月19日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司转让德昌铁合金（集团）有限责任公司股权的议案》（详见本公司《第五届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2009-01）。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2009年1月19日