上海隧道工程股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第五届第二十六次董事会会议，于2009年1月12日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2009年1月19日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了关于对全资子公司上海公路桥梁工程有限公司增资的议案。
上海公路桥梁工程有限公司（以下简称路桥公司）成立于1996年7月1日，现由上海隧道工程股份有限公司（以下简称隧道股份）100%控股，注册资本为人民币6741万元。
路桥公司是一家以公路工程施工为龙头，市政公用工程、机场道路工程、机电设备安装工程为依托，辅以路基、路面材料生产、高速公路养护及运营管理为一体的综合性建筑企业。2007年，路桥公司实现营业收入532,623,719.86元，净利润666,492.41元。目前该公司拥有公路工程施工总承包一级资质、公路路面工程专业承包一级资质、公路路基工程专业承包一级资质、机场场道工程专业承包一级资质、市政工程施工总承包二级资质及多项专业以及养护运营资质。
目前，在中央4万亿扩大基础设施投资及全国各地政府加大固定资产投资的背景下，迅速产生的市场需求对路桥公司的市场拓展是一个难得的机遇。但随着市政工程、机场跑道、高速公路等项目标段划分越来越大、标底越来越高，部分省份的大型项目对施工企业注册资本的准入条件设定在1亿元以上。以路桥公司目前6741万元的注册资本金，投标范围受到限制。
为了更好地拓展市政工程、机场跑道、高速公路工程业务，增强路桥公司的竞争力，促进路桥公司的长远发展，决定将路桥公司的注册资本增加到1.1亿元，增加的4259万元由本公司以现金方式投入。增资后，隧道股份仍持有路桥公司的100％股权。
增资完成后，公司将整合体内相关资源，从人力资源、技术等方面支持路桥公司，将该公司致力于市政工程（包括轨道交通工程）、机场工程、高速公路业务的拓展，使路桥公司发展成为一个具有较好盈利能力的施工总承包企业。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2009年1月19日