上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2009-02

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司于2009年1月9日，发出召开第五届董事会第二次临时会议通知。会议于2009年1月16日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由王文海董事长主持，在充分沟通的基础上，以传真方式审议并一致通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　史贤荣先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，经董事长王文海先生提名，会议聘任顾永兴先生为董事会秘书（由于顾永兴先生尚未取得上交所董事会秘书任职资格，暂由公司副总经理、财务总监夏雪松先生代为行使工作职责）。

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司董事会

　　2009年1月20日

　　附：顾永兴先生简历

　　顾永兴，男，1966年3月出生，复旦大学计算数学专业本科毕业，复旦大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。

　　曾任宝钢自动化部工程师、室副主任；宝钢计算机公司部门经理、总经理助理；宝信软件公司网络通信部总经理、智能化工程事业部总经理、公司大客户经理兼系统服务事业本部总经理。