重庆百货大楼股份有限公司
第四届三十二次董事会会议
决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届三十二次董事会会议于2009年 1月16日上午9时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员全部出席会议。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《关于2008年度日常关联交易实际执行超过预计金额的议案》
根据2008年度日常关联交易实际执行情况，需将年初关联交易预计总额进行调整，调整情况为：
1、将公司与重庆商社广告传媒有限公司发生的关联交易金额由原预计的550万元调增为907万元。调增的主要原因为：2008年新增广播电台广告代理费，新增尚熙百货和渝北金港商场开业增加的广告投入，同时第三、四季度新增“感恩季”促销活动广告宣传费用。
2、将公司与重庆商社汽车贸易有限公司发生的汽车维修关联交易金额由原预计的55万元调增为65.94万元。调增的主要原因为：2008年度汽配原材料涨价。
独立董事发表意见：“我们一致认为，上述关联交易调整是依据实际情况适时作出的，是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生”。
表决结果： 除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》
为扩大采购规模，降低采购成本，共同应对激烈的市场竞争，从2007年开始，公司推进了重百电器与商社电器建立统一采购平台，通过采购平台扩展业务，提高对供应商的议价能力。预计2009年重百电器与商社电器的关联交易总额为3.4亿元，其中重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为1.8亿元，重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为1.6亿元。（详见关联交易公告。）
独立董事发表意见：“我们一致认为，上述关联交易是公司为了扩大采购规模，降低采购成本，参与市场竞争的经营行为。双方拟签订的《2009年度统购分销协议》、《2009年度供货协议》，对付款方式、结算账期、结算价格、费用分摊方式进行了约定，明确了双方的权利和义务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生”。
表决结果： 除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》。
公司预计2009年与有关关联方发生如下日常关联交易：
1、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2009年公司及下属各商场、超市将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务1300万元。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易
公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2009年公司将与其发生300万元左右的关联交易。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
2009年公司预计通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车。预计购买车辆2辆，金额在80万元左右；公司主城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为75万元左右。
4、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预计关联交易金额在2,000万元内。
5、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在300万元内。（详见关联交易公告。）
独立董事发表意见：“我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生”。
表决结果： 除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2008年度坏账核销的议案》
根据财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》（财企（2002）513号），公司决定在2008年度内核销两项坏账：
1、核销公司与重庆元征实业发展有限公司债权纠纷案应收款项账面余额255.84万元
该案公司已连续多年在年度报告中予以披露。 2001年12月18日，重庆市一中院下达了《民事调解书》（[2001]渝一中民初字第347号），法院主持调解，公司与元征公司达成并签订了《调解协议》，元征公司应分三次还款，共计应归还公司欠款960万元。但元征公司仅支付了170万元，余下的780万元一直拖欠不还。公司于2002年7月，向重庆市一中院申请强制执行，2003年8月，市一中院以《民事裁定书》（[2002]渝一中民初执字第373号）裁定将元征公司持有的元隆公司30％的股份按拍卖流标价524.16万元过户给公司。至此，元征公司欠公司的债务账面价值为255.84万元。
近几年来，公司一直努力执行元征公司的财产。但元征公司已无任何财产，并且已被重庆市工商局吊销了营业执照。2004年，公司还通过向重庆市经侦总队、南川市经侦支队举报元征公司前董事长兰世伟的违法行为并立案，经侦总队、支队据此网上通缉，力图抓捕兰世伟后追回财产，减少公司损失。但时至今日兰世伟仍潜逃在外，公司追收工作没有取得实质进展。
本次核销，公司已于2003年对元征公司欠款780万元按100％比例全额计提坏帐准备；2004年对冲抵元隆公司30%的股权后账面上元征公司还欠公司255.84万元全额计提了坏账准备，本次坏账核销对公司财务状况和经营成果无影响。
2、申请核销合川市麦考资本经营管理服务有限公司资产清理小组诉公司高额利息返还纠纷案应收款项账面余额136.2万元。
该案公司已连续多年在年度报告中予以披露。2003年1月合川市法院向公司送达了《民事裁定书》（[2003]合法先执字第161号），从公司的账户中划走银行存款136.2万元，用以向合川市麦考资本经营管理服务有限公司资产清理小组偿还非法高额利息136.2万元。公司向重庆市高院作出了紧急情况反映，市高院审查认为合川法院的行为错误，应立即归还公司被先予执行划走的款项，但合川法院一直未将款项退回公司。2004年11月合川法院以该案涉嫌经济犯罪已移送公安机关立案侦查为由中止了诉讼。据2008年9月公司向合川市经侦支队了解情况，该案的犯罪嫌疑人在逃，只有待抓获犯罪嫌疑人后才能办结转回法院审理，法院至今仍中止审理。
2003年，公司根据个别认定法，对该笔应收款项已按100％比例全额计提坏帐准备136.2万元，本次核销，不影响公司财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》
经公司第四届十九次董事会、2007年度第三次临时股东大会审议通过了《关于以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》，公司决定将自有产权的万川商用楼（面积为8251.41平方米）与现重百万州商场（丝绸公司处）一墙之隔的重庆市万州区金鸿物业发展有限公司自有产权的金英商场（面积为8770.32平方米）进行房屋使用权的位置交换，交换后重百万州商场原有的1～4层楼与金英商场的1～4层楼连为一体，重百电器从万川迁移到重百万州商场与金英商场连体的4楼经营, 重百万州商场与金英商场连体的1～3楼由百货来经营，从而达到电器与超市、百货三业态成为一体、形成互动的效果。交换后，闲置出来的重百电器（高笋塘2号）商用楼（一至五楼）8251.41平方米采取审批、评估、挂牌、拍卖等程序由重庆市万州区金鸿物业发展有限公司在一年内代为处置，若处置不掉，则由重庆市万州区金鸿物业发展有限公司按拍卖低价接盘。同时，公司将以32元/平方米·月租金的标准继续租用金英商场进行经营。（详见2007年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》）
鉴于重庆市万州区金鸿物业发展有限公司按拍卖底价接受公司待处置的物业存在困难，本次会议对上述决议内容进行调整，调整情况为：
将与金鸿公司签订的原合同约定的1年置换期从到期之日起再延长10年（即从2008年9月22日起至2018年9月21日止）。延长置换期内金鸿公司交给公司房屋（金英商城物业）租金按每月28元/平方米计算；公司交给金鸿公司房屋（万州高笋塘2号物业）租金按每月23.45元/平方米计算。在延长置换期间，金鸿公司同意在3年内按合同的约定条款对公司置换房屋给予无条件接盘，若金鸿公司不接盘，公司有在原违约责任处罚条款的基础上加重违约处罚的权利（即一次性承担支付给公司135万元的违约金），加重违约处罚的违约金从公司后续支付金鸿物业的租金中予以扣除。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》
2007年度股东大会审议决定，公司2008年度继续聘请重庆天健会计师事务所对公司财务报告进行审计。同时，股东大会授权董事会根据市场价格确定聘请会计师事务所的报酬。
公司董事会依据股东大会授权，决定所聘请的会计师事务所2008年度审计服务费为44万元（包括会计师事务所现场审计人员的通讯费、误餐费、车费等差旅费）；出具专项说明的服务费为3万元，出具内部控制鉴证报告的服务费为5万元，总计52万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中第二、三、五项议案尚需提交股东大会审议通过方能生效。
七、董事会决定于2009年2月6日召开公司2009年度第一次临时（四届十二次）股东大会，股权登记日为2008年2月3日。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年1月19日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2009-003
重庆百货大楼股份有限公司
2009年度重百电器与商社电器
关联交易预计公告
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●关联交易内容：公司下属家用电器分公司向重庆商社电器有限公司及其关联企业采购或销售电器类商品。
●关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决。
●本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。
一、2009年度预计日常关联交易概述
为扩大采购规模，降低采购成本，共同应对激烈的市场竞争，2009年公司将继续推进重百电器与商社电器统一采购平台的建立，通过采购平台扩展业务，提高对供应商的议价能力。
关联交易的产生主要涉及两方面：一是重百电器与商社电器及其关联企业正常开展业务之间发生的正常的往来业务；二是对于取得了部分电器商品重庆市代理权的澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司，重百电器将向其进货。为此，重百电器将分别与商社电器签订《2009年度统购分销协议》，与澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司签订《2009年度供货协议》。
2009年全年重百电器与商社电器的关联交易预计总额将为3.4亿元，其中重百电器与商社电器预计全年发生交易金额不超过1.8亿元，重百电器通过向澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司采购商品金额预计全年不超过1.6亿元。
商社电器、重庆渝澳电器有限公司、重庆融通电器有限公司、重庆澳格尔经贸有限公司、重庆乐创经贸有限公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司与公司同属同一控制人—重庆商社（集团）有限公司，上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、重庆商社电器有限公司成立于2002年2月，是重庆商社（集团）有限公司下属专业从事电器经营的全资子公司。经验范围为：销售交电、通讯设备（不含发射及接收设备）、照像器材、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、五金工具。注册地为：重庆市渝中区民族路173号，法定代表人：马新国，注册资本2000万元。
2、重庆渝澳电器有限公司成立于2002年12月5日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售交电、通信设备（不含 无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区邹容路50号14层A4，法定代表人：涂涌，注册资本100万元。
3、重庆融通电器有限公司成立于2002年12月2日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售交电、通信设备（不含无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区五四路1号C栋1503室，法定代表人：涂涌，注册资本100万元。
4、重庆澳格尔经贸有限公司成立于2002年12月16日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售家电、通信设备（不含 无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区新华路313号，法定代表人：董毅，注册资本50万元。
5、重庆乐创经贸有限公司成立于2004年3月22日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售家用电器、通信设备（不含 无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区邹容路50号第14层A2，法定代表人：涂涌，注册资本50万元。
6、重庆格兰仕电器销售有限公司成立于2005年5月30日，是重庆商社电器有限公司控股公司。经营范围为：销售家用电器（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。注册地：重庆市渝中区邹容路50号半岛国际24-D，法定代表人：陈曙明，注册资本100万元。
7、重庆海信科龙电器联销有限公司成立于2008年2月14日，是重庆商社电器有限公司控股公司。经营范围为：家用电器及配件的销售、安装及维修服务。（法律、法规禁止经营的，不得经营。法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）注册地：重庆九龙坡区渝州路33-12-18-1号。法定代表人：潘志力，注册资本1350万元。
三、关联交易的主要内容
1、《2009年度统购分销协议》约定：
（1）双方（甲方：重百电器，乙方：商社电器）认同统购分销原则，即双方共同与供应厂（商）统一谈判、统一合同签订、统一进货、各自销售的原则。
（2）甲、乙双方各自对供应厂（商）设立结算账户，分别对供应厂（商）进行货款结算。
（3）甲、乙双方全年发生业务往来总额不超过1.8亿元。
（4）甲、乙双方发生业务往来货款结算方式：
结算价格：按供应厂、商对甲乙双方的发票价格予以结算.
付款方式：银行承兑汇票或现款结算。
结算期限：当月发生的交易（以发出商品为准），对方必须于次月15日以内结清货款。逾期未予结清，按同期银行贷款利率计息。
（5）采购商品发生的采购成本，如能单独区分，由双方各自承担；如不能单独区分，则根据双方采购的商品金额占比进行分摊。
（6）甲、乙双方自有商场（门店）费用由各自承担；采购体综合费用按1:1的比例由甲、乙双方分摊。
（7）如任何一方突破以上条款，本协议自行中止。
2、《2009年度供货协议》约定：
（1）甲乙（甲方：澳格尔公司或乐创公司或融通公司或渝澳公司或格兰仕电器公司或海信科龙电器联销公司，乙方：重百电器）双方共同与供应厂（商）统一谈判、统一合同签订。
（2）乙方认同甲方作为其代理的家电品牌的重庆市（或区域）代理商，乙方销售甲方代理的家电品牌，统一通过甲方供货。
（3）甲方保证对乙方的商品供给，在商品紧俏时甲方须优先供给乙方，并保证乙方享有在销售时优势资源的保障。
（4）乙方在完成年度销售任务的前提下，乙方享受供应厂（商）给予甲方的一切优惠政策，由甲方根据供应厂（商）的实际兑现情况逐步结算给予乙方。
（5）结算价格：
按供应厂（商）对甲方的发票价格予以结算。
（6）结算方式：
乙方按销售进度向甲方支付预付款，由甲方统一支付给供应厂（商），由供应厂（商）发货到乙方指定仓库，乙方享受供应厂（商）相应的预付款政策。
由甲方代乙方向供应厂（商）支付预付款，乙方在收到商品15日内向甲方付款。
付款方式： 银行承兑汇票或现款结算。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易是鉴于当前家电市场竞争不断加剧，国内知名家电经销商规模不断聚集的情形下，为了短时间内迅速扩大采购规模、降低采购成本，更好的参与市场竞争而采取的经营措施。本次交易将有利于公司电器业务的经营和发展，有利于公司的持续性发展，不对公司资产及损益情况构成重大影响。
2009年1月16日，公司召开第四届三十二次董事会，审议通过《关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、独立董事的意见
独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是公司为了扩大采购规模，降低采购成本，参与市场竞争的经营行为。双方签订的《2009年度统购分销协议》、《2009年度供货协议》，对付款方式、结算账期、结算价格、费用分摊方式进行了约定，明确了双方的权利和义务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年1月19日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2009-004
重庆百货大楼股份有限公司
2009年度日常关联交易预计公告
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●关联交易内容：公司向重庆商社（集团）有限公司下属关联企业和公司的参股企业采购商品或接受其服务。
●关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决。
●本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。
一、2009年度预计日常关联交易概述
为有利于整合公司与公司关联企业的资源，降低经营中的有关费用支出，增大与服务单位的议价能力，2009年公司预计与关联公司发生如下关联交易。
1、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2009年公司及下属各商场、超市将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务1300万元。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易
公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2009年公司将与其发生300万元左右的关联交易。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
2009年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车。预计购买车辆2辆，金额在80万元左右，公司主城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为75万元左右。
4、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预计关联交易金额在2,000万元内。
5、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在300万元内。
重庆商社广告传媒、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司与公司同属同一控制人—重庆商社（集团）有限公司，重百食品开发公司和重庆登康口腔护理用品股份有限公司为公司参股企业，上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、重庆商社广告传媒有限公司成立于2006年1月25日，是重庆商社（集团）有限公司下属子公司。经验范围为：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、霓虹灯广告；代理报刊广告、影视广告、广播广告（以下范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。注册地为：重庆市渝中区邹容路120号20楼003号、016号。法定代表人：陈勇，注册资本50万元。
2、重庆商社中天物业发展有限公司成立于1997年6月18日，是重庆商社电器有限公司下属子公司。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不含金银饰品）。注册地：重庆市渝中区青年路18号。法定代表人：杨建辉，注册资本2400万元。
3、重庆商社汽车贸易有限公司成立于1999年9月6日，是重庆商社（集团）有限公司下属子公司。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意外伤害保险（不含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：重庆市渝中区袁家岗2号。法定代表人：涂涌，注册资本3000万元。
4、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：定型包装食品经营，糕点、饮料、调味品、肉及肉制品、粮油制品，冷冻（藏）食品经营；冷冻食品（贮存温度-20度至-1度），凉卤菜经营；贮存温度25度以下（期限至2011年4月19日）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦2楼。法定代表人：谢洁，注册资本300万元。
5、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于2001年12月14日。公司出资400万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：重庆市江北区兴隆桥正街57号。法定代表人：韩泰军，注册资本10600万元。
三、关联交易的主要内容
1、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2009年公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能和资源优势，加大公司在本地区的宣传力度，公司拟将公司及下属商场、超市、家电分公司在重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交给重庆商社广告传媒有限公司代理。预计全年广告宣传业务1300万元。
重庆商社广告传媒有限公司增大了与重庆报业集团的议价能力，给予公司比市场价格略低的合作价格。公司与重庆商社广告传媒有限公司约定采用月结付款方式进行结算，即当月广告费于次月15日前结清。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易
2009年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与公司形成关联交易。预计2009年公司将与其发生300万元左右的关联交易。
关联交易价格是以市场公允价为原则，按照2008年《重庆市装饰工程计价定额》及配套文件执行后，税前下浮10%定价。同时，此关联交易的前提是公司在公开、公平、公正的情况下进行邀标，重庆商社中天物业发展有限公司需以更优惠的价格和更好的质量方能中标。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
2009年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车，金额分别为80万元和75万元，总计为155万元。具体为：
1）公司2009年预计采购越野车一辆（金额不超过60万元）和为下属经营网点购轿车一辆（金额不超过20万元）。
公司采购汽车时，公司物管、保卫部派出人员进行市场询价后与商社汽贸报价进行价格对比，价格公充即与商社汽贸签订车辆采购合同，车到后付款提车，公司缴纳车险后，委托商社汽贸代办车辆入籍手续。
目前品牌汽车采购基本由汽车生产厂商统一定价，经营商根据该定价进行销售。
2）2009年公司主城区所属单位（部门）的小型轿车现有办公车辆，将在重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。
维修费用：汽车维修，公司通过招标进行，商社汽贸承诺按中标后承诺价格的九折进行最后结算。
费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当月汽车修理费用于次月内支付。
质量保证：按照国家和重庆市汽车维修行业管理部门有关质量管理规定以及投标承诺执行；为便于车辆维修管理，公司委派现场维修监理负责对车辆维修实行全过程管理。
4、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额在2,000万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在300万元内。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是属于公司日常经营行为，本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响。
2009年1月16日，公司召开第四届三十二次董事会，审议通过《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、独立董事的意见
独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年1月19日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2009-005
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2009年度第一次
临时（四届十二次）股东大会
通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年2月6日上午9:30
●会议召开地点：重百大酒店会议厅
●会议召开方式：现场会议方式
公司董事会审议决定于2009年2月6日上午9：30召开公司2009年度第一次临时（四届十二次）股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：
1、召开会议基本情况
会议时间：2009年2月6日（星期五）上午9:30
会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
会议方式：现场会议
2、会议审议事项
1）审议《关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》
2）审议《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》
3）审议《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》
3、会议出席对象
(1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
(2) 截止2009年2月3日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。
4、会议登记办法：
股东及委托代理人于2009年2月4日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：股东大会出席授权委托书式样
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年1月19日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2009年度第一次临时（四届十二次）股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人账户号： 委托日期：
委托人身份证号码：
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2009-006
重庆百货大楼股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2008年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据（单位：万元）
| 主要会计数据 | 2008年 | 2007年 | 本期比上期增减（%） |
| 营业收入 | 642,054.12 | 548,781.62 | 17.00 |
| 营业利润 | 17,323.40 | 11,802.91 | 46.77 |
| 利润总额 | 18,073.52 | 12,044.06 | 50.06 |
| 净利润 | 16,176.82 | 10,078.53 | 60.51 |
| 总资产 | 235,689.47 | 215,273.60 | 9.48 |
| 净资产 | 82,383.14 | 70,286.32 | 17.21 |
公司负责人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
二、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2008年 | 2007年 | 本期比上期增减（%） |
| 每股收益（元/股） | 0.7930 | 0.4940 | 60.51% |
| 净资产收益率（%） | 19.64 | 14.34 | 增加5.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益的每股收益（元/股） | 0.76 | 0.48 | 58.33% |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率（%） | 18.86 | 14.02 | 增加4.84个百分点 |
| 每股净资产（元/股） | 4.04 | 3.45 | 17.10% |
公司负责人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
（注：以上数据以合并报表数据填列）
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
重庆百货大楼股份有限公司
2009年1月19日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：2009-007
重庆百货大楼股份有限公司
第四届第十七次监事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第四届第十七次监事会会议于2009年1月16日在重庆百货大楼股份有限公司12楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事5名，会议由监事会召集人李莉军女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
根据中国证监会“证监公司字[1999]138号”文的要求，本次监事会对公司董事会《关于2008年度坏帐核销的议案》的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事会前认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解了公司2008年度坏帐核销的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，我们认为公司董事会《2008年度坏帐核销的决议》的程序是合法的、依据是充分的。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2009年1月19日