杭州天目山药业股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载２００8年度的财务数据未经会计师事务所审计，最终数据以年报公告的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：万元
| 2008年度末期 | 2007年度末期 | 2008年度末期比2007年度末期增减（％） | |
| 总资产 | 36959.30 | 41408.94 | -10.75 |
| 净资产 | 24002.33 | 22807.40 | 5.24 |
| 每股净资产 | 1.97 | 1.87 | 5.35 |
| 2008年度 | 2007年度 | 2008年度比2007年度增减（％） | |
| 营业收入 | 26081.69 | 26522.89 | -1.66 |
| 营业利润 | 716.87 | 2555.66 | -71.95 |
| 利润总额 | 1292.22 | 2635.26 | -50.96 |
| 净利润 | 934.24 | 1512.10 | -38.22 |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.12 | -33.33 |
| 净资产收益率 | 3.89 | 6.63 | -2.74 |
二、备查文件
经公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2009年1月20日
证券代码：600671 证券简称 ：天目药业 编号：临2009－05
杭州天目山药业股份有限公司
2009年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月20日在公司会议室召开，会议由公司董事长章鹏飞先生主持。出席会议的股东和股东代表共9人，代表普通股股份50071642 股，占公司普通股总股份41.12 %。按照2009年度第一次临时股东大会和公司章程规定，本次到会的普通股股东和股东代表9人享有表决权。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：
以记名投票的方式表决通过了以下普通决议：
一、审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案》。同意股份50071642股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%，弃权股份0股；反对股份0股。做出了关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的决议。
二、审议通过了《关于推荐范建国先生为董事候选人的议案》同意股份50071642股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%，弃权股份0股；反对股份0股。做出了选举范建国先生为公司第六届董事会董事的决议。
本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2009年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二00九年一月二十日
证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2009-06
杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2009年1月20日在浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，梁满初董事因工作原因不能出席，委托黄建宝董事代为参加，并行使表决权；吴晓波独立董事因工作原因不能出席，委托管湘菂独立董事代为参加，并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于推选范建国先生为公司第六届董事会董事长的议案》
范建国先生得票为9票，根据《公司章程》范建国先生当选为公司第六届董事会新任董事长。
范建国先生简历：
男，1952年12月出生，大专学历，曾任临沂凯利实业有限公司董事长、总经理、党总支书记兼中外合资临沂裕利果仁食品有限公司董事长、中外合资临沂嘉利花生食品有限公司董事长、中外合资临沂利达饮料食品有限公司董事长；兼任山东蒙达实业总公司副总经理。1995年10 月起至今担任山东远大经济发展有限公司董事长、总经理，青岛远大新世纪经贸发展有限公司董事长，临沂远大进出口有限公司董事长。期间：1997年1月-2001年底兼任中国远大集团-远大（连云港）海洋集团董事长、总经理、党委书记；
1998年4月-2000年7月兼任连云港如意集团股份有限公司董事长。2008年12月起担任现代联合控股集团有限公司副总裁。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
二零零九年一月二十日