上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届七次会议书面通知于2009年1月9日发出，并于2009年1月19日上午在公司召开了董事会六届七次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长马坚泓先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于金松先生辞去公司董事职务的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
近日公司董事会收到了董事金松先生递交的书面辞职报告，金松先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。金松先生在任职期间勤勉工作，尽职尽责，公司董事会衷心感谢金松先生任职董事期间为公司所作出的贡献。
公司董事会成员共九人，现一人辞职，其余八名董事继续履行权责，增补董事拟待下次股东大会予以补选。
二、关于公司会计政策中会计估计变更的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年由于国际金融危机的影响，并蔓延到实体经济，国内外消费需求疲软，目前国际、国内家电市场竞争激烈，市场需求形势严峻，对公司历年形成的、时间较长的应收款项收回的可能性将受到影响。
结合当前的经营状况及市场环境，公司认为目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备的计提比例，已不能适应公司的实际情况，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，防范经营风险，公司根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，拟对自2008年12月1日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行变更。
公司原会计核算制度中对应收款项的坏账准备计提方法是坏帐核算采用备抵法，期末公司对应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备和个别认定法计提坏帐准备。
公司原应收帐款、其它应收款计提坏账准备的比例如下：
| 账龄 | 计提比例 |
| 1年以内 | 5％。 |
| 1~2年 | 6% |
| 2~3年 | 10% |
| 3年以上 | 20% |
拟变更会计估计后，公司应收帐款、其它应收款计提坏账准备的比例如下：
| 账龄 | 计提比例 |
| 1年以内 | 5％。 |
| 1~2年 | 6% |
| 2~3年 | 10% |
| 3~4年 | 20% |
| 4~5年 | 80% |
| 5年以上 | 100% |
根据规定，上述会计估计的变更日为2008年12月1日，并采用未来适用法，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司2008年底应收款项余额的估计数，分别账龄和相应的提取比例进行测算，预计此项会计估计变更对合并报表净利润影响-37,100万元左右（最终数据以上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告为准）。
根据会计准则的相关规定，本次进行的会计估计变更无需对已披露的以前年度财务报告进行追溯调整。
根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行，同时对《公司会计核算制度》中的相关条款作相应变更。
三、关于公司2008年度业绩预亏的报告[详见公司于同日披露的“上海广电信息产业股份有限公司2008年度业绩预亏公告”（临2009-003号）]
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年1月21日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-003
上海广电信息产业股份有限公司
2008年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：公司预计2008年度业绩亏损为人民币90,000万元至 100,000万元。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：人民币1575.52万元。
2、每股收益：人民币0.0222元。
三、业绩预亏的主要原因
1、由于国际金融危机的影响，并蔓延到实体经济，从而导致公司经营业绩下降。
2、公司投资的上海广电光电子有限公司在2008年出现的重大亏损对公司业绩造成了影响。
3、根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，结合公司实际经营状况，公司拟对自2008年12月1日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行变更。
按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司2008年底应收款项余额的估计数，分别账龄和相应的提取比例进行测算，预计此项会计估计变更对合并报表净利润影响-37,100万元左右。
基于以上原因，公司预计2008年度业绩亏损为人民币90,000万元至 100,000万元，最终数据以上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告为准，并将在2008年年度报告中予以披露。目前公司经营一切正常。
公司向全体投资者表示歉意，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年1月21日