西安海星现代科技股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西安海星现代科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会由董事会召集，会议于2009年1月20日上午在西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室以现场会议方式召开，会议通知于2008年12月31日以公告的形式发出，出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份9799.6394万股，占公司股份总数的29.03%（其中，有限售条件的流通股股东及股东代理人共2人，代表股份7600万股；无限售条件的流通股股东及股东代理人共2人，代表股份2199.6394万股）。公司部分董事、监事出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请上海精诚申衡律师事务所张亚祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、会议提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
同意公司第三届董事会换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2009年4月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。同意公司高级管理人员的任期亦一并延期。
同意票9799.6394万股，反对票 0股，弃权票 0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
2、批准《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
同意公司第三届监事会换届选举工作延期进行, 延期后的换届选举时间不晚于2009年4月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
同意票9799.6394万股，反对票 0股，弃权票 0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
三、律师见证情况
公司董事会聘请上海精诚申衡律师事务所张亚祺律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月二十日
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2009-009
西安海星现代科技股份有限公司
重大资产重组工作进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2008年9月22日收到中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1138号），根据相关规定和要求，现将公司重大资产重组工作的进展情况公告如下：
一、目前，珠海格力集团公司（以下简称：格力集团）和西安海星科技投资控股（集团）有限公司（以下简称：海星集团）均表明了将继续积极推进重大资产重组工作的态度。海星集团也已表明其将全力解决诉讼事项、积极推进本公司重大资产重组工作顺利进行的态度。
二、针对公司目前存在的重大诉讼事项（该诉讼事项详见2008年10月8日公司披露的《诉讼事项公告》），为了维护公司和全体股东的合法权益，公司正在积极与有关方进行调解，但至本公告披露日，仍在就具体的解决方案进行磋商之中。
三、风险提示:
1、上述诉讼事项是否使公司存在承担责任的风险
关于中天建设集团有限公司与西安海星房地产综合开发有限公司（以下简称：海星房地产）、海星集团、本公司建设工程施工合同纠纷案，陕西省西安市中级人民法院已作出裁定，准许原告中天建设集团有限公司撤回对本公司的起诉（该事项详见2008年12月3日公司披露的《诉讼事项公告》）。
关于中铁十五局集团有限公司与海星集团、本公司、海星房地产、河南海星高速公路发展有限公司等的项目建设管理委托合同纠纷案，该诉讼纠纷属于海星集团和本公司联合体的纠纷，在该联合体中，本公司作为联合体的成员，仅占35%的份额，但至目前，人民法院尚未就该诉讼事项进行判决，故该诉讼事项将有可能使公司存在承担责任的风险。
2、上述诉讼事项是否将会对公司后期经营造成不利影响
上述诉讼事项中的施工合同纠纷案和委托合同纠纷案，原告均已分别向人民法院提出财产保全的申请，目前，公司一宗国有土地使用权和三处房产以及海星房地产所有的价值5374.14万元的财产被查封（预查封）、冻结，但上述资产在正常使用当中，除资产的处置受到一定限制外，其他经营活动正常。
3、上述诉讼事项对重大资产重组工作进程的影响
目前，格力集团和海星集团均表明了将继续积极推进重大资产重组工作的态度，海星集团也已表明其将按照承诺承担应承担的全部责任，并全力解决上述诉讼事项。但至目前，重大资产重组尚无实质性进展，上述诉讼事项对公司本次实施重大资产重组工作进程的影响程度仍无法判断。
五、有关事项的说明
公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者详细阅读上述公告及相关文件，注意投资风险。
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ОО九年一月二十日