新湖中宝股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
（一）召开时间：现场会议召开时间：2009年1月20日上午10：00
（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室
（三）表决方式：采用现场投票的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长邹丽华
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
（七）出席情况：出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份2,167,245,617股，占公司总股份的76.8%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
《关于公司原聘审计机构合并并更名的议案》
同意2,167,245,617股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
四、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师、吴钢律师对2009年第二次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
2、见证律师出具的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司
二00九年一月二十日