合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告
2009年01月21日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2009－002
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时董事会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。
战略委员会：由董事金友华、森幸一，独立董事孙素明组成；
金友华任主任；
审计委员会：由独立董事潘立生、孙素明，董事肖凤生组成；
潘立生主任；
提名、薪酬与考核委员会：由独立董事李惠阳、潘立生，董事高祥组成；李惠阳任主任。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2009年1月20日