天津环球磁卡股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月20日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份225,605,685股，占公司总股本551659203股的40.9%，其中非流通股股东（股东授权代理人）2名，代表股份数为220,057,575股，占参会有表决权股份的97.54％、流通股股东（股东授权代理人）5名，代表股份数为5,548,110股，占参会有表决权股份的2.46％。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、 审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
公司续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，审计费用为60万元。
表决结果：同意225,605,685股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220,057,575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意5,548,110股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于增补李梅为公司监事的议案》
表决结果：同意225,605,685股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220,057,575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意5,548,110股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2009年1月20日
证券代码：600800 证券简称：SST磁卡 编号：临09-003
天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2009年1月9日以电话方式发出，会议于2009年1月20日在公司多功能会议厅召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长阮强主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票同意、0票弃权、0票反对形成了如下决议：关于聘任公司高级管理人员的议案。
鉴于公司除总经理之外的经营层高管人员任期已满、原财务总监辞职，根据董事会提名委员会和总经理提名，同意聘任郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊杰为公司副总经理，聘任蔚丽霞为公司财务总监，聘任李宝林为公司总工程师（简历附后），聘任期限一年。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2009年1月20日
附：简历
郝连玖，男，1961年7月出生，中共党员，硕士，工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、副总经理。
周迎新, 男，1952年10月出生，助理经济师，大专学历，中共党员，曾任天津环球磁卡股份有限公司助理总经理、副总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
吴秉忠，男，1950年9月出生，工程师，中专学历，曾任天津造纸厂工程师、科长、副厂长、天津市人民印刷厂副厂长，天津环球磁卡股份有限公司副总经理、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
傅俊杰，男， 1951年10月出生，大专学历，中共党员，2002年至今，任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
蔚丽霞，女，1975年1月出生，经济师，南开大学金融学硕士，曾任天津环球磁卡股份有限公司董事、金融证券部部长，现任天津环球磁卡股份有限公司董事会秘书、金融证券部部长。
李宝林，男，1958年6月出生，高级工程师，大学毕业，中共党员，曾任天津市人民印刷厂团委书记、设备动力科科长、天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室主任、总工程师、海南海卡有限公司总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心主任。
附：
天津环球磁卡股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2009年1月20日召开的公司第五届董事会第十次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：
1、经查阅郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊杰、蔚丽霞、李宝林的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第十次会议聘任郝连玖、傅俊杰、周迎新、吴秉忠为公司副总经理，聘任蔚丽霞为公司财务总监，聘任李宝林为公司总工程师。
独立董事：漆腊水 侯欣一 王爱俭
2009年1月20日