江苏长电科技股份有限公司三届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届十九次董事会于2009年元月9日以通讯方式发出通知，于2009年元月19日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于向全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》
长电科技拟对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）增资5000万港元，用于扩大经营业务。本次增资前长电国际注册资本为500万港元，增资后注册资本为5500万港元。
同意9票，无反对弃权票
二、审议通过了《关于转让公司控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%股权的议案》
鉴于新志光电目前仍处于研发阶段，在可预见的时间内仍不能形成盈利能力，公司拟将所持有的股权转让给上海南麟电子有限公司，经双方协商，以审计后帐面净资产作为定价依据，经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W（2009）A003号审计报告（截止2008年12月31日）确认净资产为472.67万元，转让价格共计307.24万元。该转让价款应于2009年2月底前全部支付完毕。逾期付款需按每日万分之三支付违约金。
截止2008年12月31日，新志光电资产总额为488.74万元，负债总额为16.07万元，净资产为472.67万元，营业收入为16.47万元，净利润为-349.11万元。本公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财以及该子公司占用本公司资金等方面的情况。
上海南麟电子有限公司成立于2004年4月，注册资本为人民币伍佰万元，经营范围：集成电路及其应用产品的设计、销售，相关领域的技术咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2008年12月31日，南麟电子资产总额为3523.68万元，营业收入为5340.33万元，净利润为1216.8万元。
该公司与本公司无关联关系。本次股权转让在董事会授权范围内。
同意9票，无反对弃权票
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇九年元月十九日