北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十九次会议通知于2009年1月9日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年1月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事张延女士因生病原因委托独立董事张文周先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于双鹤药业2009年全面预算的议案
2009年公司预计主营业务收入502,269万元，其中工业较2008年预计增长20%；主营业务成本326,493万元，较2008年预计下降3%。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于高级管理人员2009年预设年薪方案的议案
同意2009年度高级管理人员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2009年全面预算为考核指标，其中绩效奖励部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%，并根据所担任的岗位职责分工的不同，基薪和绩效奖励的比例有所不同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：根据公司总体发展战略目标，为进一步加强公司高级管理人员薪资收入的管理，调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，同意高级管理人员2009年度预设年薪数及绩效考核方案。
四、关于子公司治理结构优化项目的议案
为进一步贯彻和落实公司“二次创业”发展战略，深化集团化管理进程，优化公司治理结构，有效地防范和控制经营管理风险，同意开展子公司治理结构优化项目。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司有关事项的议案
同意在辽宁筹建的全资子公司的公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”；
同意《双鹤药业(沈阳)有限责任公司章程》；
根据该《公司章程》的规定，同意派出李道月、黄云龙、张胜军分别担任该公司执行董事、监事、总经理。
上述事项提请其按法定程序确认后予以执行。
11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于调整子公司派出董监事的议案
同意安徽双鹤药业有限责任公司等7家全资/控股子公司的派出董事、监事推荐人选名单，并提请其按法定程序确认后予以执行。
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2009年1月20日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2009－004
北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第二十次会议通知于2009年1月9日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2009年1月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名，监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。监事郑泽平女士因生病原因委托监事李泽光先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事赵宝伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于双鹤药业2009年全面预算的议案
2009年公司预计主营业务收入502,269万元，其中工业较2008年预计增长20%；主营业务成本326,493万元，较2008年预计下降3%。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于高级管理人员2009年预设年薪方案的议案
同意2009年度高级管理人员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2009年全面预算为考核指标，其中绩效奖励部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%，并根据所担任的岗位职责分工的不同，基薪和绩效奖励的比例有所不同。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于子公司治理结构优化项目的议案
为进一步贯彻和落实公司“二次创业”发展战略，深化集团化管理进程，优化公司治理结构，有效地防范和控制经营管理风险，同意开展子公司治理结构优化项目。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司有关事项的议案
同意在辽宁筹建的全资子公司的公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”；
同意《双鹤药业(沈阳)有限责任公司章程》；
根据该《公司章程》的规定，同意派出李道月、黄云龙、张胜军分别担任该公司执行董事、监事、总经理。
上述事项提请其按法定程序确认后予以执行。
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于调整子公司派出董监事的议案
同意安徽双鹤药业有限责任公司等7家全资/控股子公司的派出董事、监事推荐人选名单，并提请其按法定程序确认后予以执行。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2009年1月20日