云南白药集团股份有限公司
第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月20日召开，本次董事会以通讯方式表决。本次会议通知于2009年1月15日以传真或邮件方式发出。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于第五届董事会换届延期的议案》：
由于目前公司第六届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。第五届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生第六届董事会董事止。第五届董事会原聘任的高管人员的任期也同时顺延(特殊情况除外)。
公司第五届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第六届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
本议案须提交公司股东大会审议批准。审议本议案的股东大会召开时间另行通知。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2009年1月21日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2009-004
云南白药集团股份有限公司
第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告
本公司第五届监事会2009年第一次临时会议于2009年1月20日召开，本次监事会以通讯方式表决。本次会议通知于2009年1月15日以传真或邮件方式发出。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于第五届监事会换届延期的议案》：
由于目前公司第六届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。第五届监事会监事任期将顺延至股东大会选举产生第六届监事会监事止。
公司第五届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第六届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
本议案须提交公司股东大会审议批准。审议本议案的股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2009年1月21日