900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年1月20日在公司召开，会议应到董事8名，实到董事7名，副董事长保罗·拉芬斯克罗夫特先生因故未能出席，但以书面形式表达了对各项议案的意见，并授权董事长贺涛先生代为表决。会议由董事长贺涛先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《总经理报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为江门工玻项目提供贷款担保的议案》
董事会同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司为其控股子公司江门耀皮工程玻璃有限公司项目建设提供2.3亿元的连带责任担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO九年一月二十二日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号： 临2009-02
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2009年1月20日在公司召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗自强先生主持。与会监事对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《总经理报告》、《关于为江门工玻项目提供贷款担保的议案》等议案进行了认真的讨论，全体监事一致通过如下决议：
虽然国际金融危机对企业的影响较大，但希望经营层在2009年进一步做好降本增效、增收节支等工作，以有效的措施积极应对国际金融危机的影响。
江门耀皮工程玻璃有限公司符合企业发展战略和生产布局，监事会同意由投资方上海耀皮建筑玻璃有限公司为该项目建设提供贷款担保。
本项决议表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
二○○九年一月二十二日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2009-03
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2008年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至 2008年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2008年年度归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80%左右。具体数据以2008年年度报告为准。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司股东的净利润：125,916,107.23元
2、每股收益：0.172 元
三、业绩变动的原因
1、由于重油、纯碱等原燃材料的价格在前三季度大幅提高，造成企业生产成本大幅上升；
2、受全球金融危机、国内房地产市场形势低迷等诸多不利因素的影响，订单减少，产品价格出现不同程度的下滑，对企业产生了一定的影响。
特此公告。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO九年一月二十二日