南京银行股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于二○○九年一月二十日下午在南京商茂世纪广场31楼A会议厅召开。林复董事长主持了会议。会前，董事章宁先生因身体健康原因于二○○九年一月十三日向董事会提出书面辞职报告。董事会受理并同意该董事辞职。本次董事会会议应到董事13人，实到董事13人。列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司公司治理专项检查落实情况的报告》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司敏感信息排查管理制度（试行）》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司章程（修订稿）》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿)的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
五、关于增加南京银行股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
增加谢满林独立董事为南京银行股份有限公司第五届董事会审计委员会委员。
上述第三项议案和第四项议案，需提交2008年年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司公司治理专项检查落实情况的报告、南京银行股份有限公司敏感信息排查管理制度（试行）、南京银行股份有限公司章程（修订稿）、南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿)详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○○九年一月二十日
股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－003
南京银行股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司第五届监事会第三次会议，于2009年1月20日上午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事7人，本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会秘书、监事会办公室主任列席了本次会议。会议由陈胜利监事长提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司监事会二OO八年度工作报告（征求意见稿）》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司监事会二OO九年度工作计划（征求意见稿）》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
上述第一项议案还需经公司2008年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司监事会二OO九年度工作计划（征求意见稿）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司监事会
二〇〇九年一月二十日