深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000069         证券简称：华侨城A            公告编号：2009—003

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议的通知于2009年1月19日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。

　　会议于2009年1月22日（星期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到14人，实到14人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

　　出席会议的董事以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同意聘任陈孟炯先生担任公司副总裁职务，任职期限至2009年9月；同意免去丁新先生公司副总裁职务。

　　公司独立董事发表如下独立意见：根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名委员会提名，提请公司董事会审议关于聘任陈孟炯担任公司副总经理的议案，提名程序合法有效。经审阅陈孟炯简历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，陈孟炯的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　附：简历

　　陈孟炯，男，1950年出生，大专学历。曾担任深圳世界之窗有限公司总经理、华侨城集团总经理助理、深圳海景酒店有限公司董事长、华侨城酒店集团副董事长、湖北省旅游协会副会长、景区分会会长、长江三峡旅游发展有限责任公司总经理。

　　特此公告。

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年一月二十三日