郑州宇通客车股份有限公司
第六届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司六届六次董事会会议于2009年1月14日以邮件和电话方式发出通知，2009年1月22日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到8名，董事齐建钢先生因公未能参加会议。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。调整电子设备的折旧年限由5年调整为3年，调整运输设备折旧年限由5年调整为4年。将公司2008年1月1日后新增电子设备的折旧年限统一调整为3年，2008年1月1日后新增的运输设备折旧年限统一调整为4年。2008年1月1日前入账的固定资产折旧年限不再调整。
2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》。
鉴于公司自制底盘已能够满足公司客车的生产需要，结合公司长期发展战略，同时考虑到猛狮客车的经营状况，为提高公司资产运营效率，公司拟转让所持有猛狮客车50%的股权，因此，同意公司放弃对德国曼商用车辆股份有限公司将其持有猛狮客车有限公司50％的股权以1欧元的价格转让给郑州宇通集团有限公司的优先受让权。
放弃上述股权的优先受让权后，公司与宇通集团将各持有猛狮客车50％的股权，从而形成双方对外投资的关联交易，本议案所涉及关联董事回避表决，由独立董事进行表决并发表独立意见。独立意见和相关提示性公告详见上交所网站：http：//www.sse.com.cn。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO九年一月二十二日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2009-003
郑州宇通客车股份有限公司
第六届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年1月14日以邮件和电话方式发出通知，2009年1月22日在公司会议室召开。应到监事5名，实到4名，张光敏先生因公出差未能参加会议。会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：
一、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。
二、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》。
鉴于猛狮客车的经营状况和公司的生产经营状况，同时公司拟转让所持有猛狮客车50%的股权。因此，公司放弃转让股权的优先受让权有利于下一步的股权调整。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会
二OO九年一月二十二日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2009-004
郑州宇通客车股份有限公司
关于德国曼商用车辆股份有限
公司转让猛狮客车有限公司
股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年1月22日，公司六届六次董事会审议通过了《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》，现就上述股权转让公告如下：
一、交易标的情况
猛狮客车有限公司（以下简称猛狮客车），注册资本15000万元，双方各占50％股权。主要生产客车底盘。2002年成立后猛狮客车的经营一直处于亏损状态，截至2008年12月31日，累计亏损9426.54万元，帐面净资产余额7073.73万元。
股权结构：德国曼商用车辆股份有限公司50％，郑州宇通客车股份有限公司50％。
二、交易双方
出让方：德国曼商用车辆股份有限公司（以下简称MAN），注册地为德国，注册号：HRB86963，并根据德国公司法及其它相关德国法律法规有效存续的股份有限责任公司。
受让方：郑州宇通集团有限公司（以下简称宇通集团），注册资本80000万元，主要经营汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易等；系公司的控股股东。
三、交易基本情况
MAN将其持有猛狮客车50％的股权以1欧元的价格转让宇通集团，宇通集团承担MAN对猛狮客车已售产品的售后服务及品牌维护等义务。
鉴于公司自制底盘已能够满足公司客车的生产需要，结合公司长期发展战略，同时考虑到猛狮客车的经营状况，为提高公司资产运营效率，公司拟转让所持有猛狮客车50%的股权。因此，公司放弃上述股权转让的优先受让权。
由于宇通集团系公司的控股股东，因此，上述股权转让将使本公司与宇通集团分别拥有猛狮客车50%股权，从而形成本公司与宇通集团共同对外投资的关联交易。
四、对公司的影响
本次交易是由于合营公司的合资方向本公司关联方转让所持股权而形成的与关联方共同投资之关联交易，不会因此对公司本期及未来财务状况和经营结果产生影响。
五、董事会表决情况
本公司于2009年1月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》，同意本公司放弃对上述股权的优先受让权。参会关联董事汤玉祥先生、朱中霞女士、牛波先生、曹建伟先生和王锋先生回避表决。
六、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司三位独立董事事前已书面同意将《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》提交董事会审议，并就形成的关联交易发表独立意见：独立董事认为，关联董事对本议案履行了回避表决义务，表决程序合法。该关联交易不会对公司的经营和持股情况产生影响，有利于下一步公司对持股结构的调整，未损害其他非关联股东的权益。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
2009年1月22日