大连圣亚旅游控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告
2009年01月23日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临001
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到公司独立董事邹牧先生的辞职申请，申请称：由于本人工作职位变动的原因，跟据中国证监会的相关要求不在适宜担任上市公司独立董事工作，特申请辞去本公司独立董事职务。
根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，由于独立董事邹牧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事总人数的1/3，因此公司董事会提名委员会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。
公司对邹牧先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月二十二日