江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日上午10：00在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数65,770,633股，占公司股份总额的29.76%，公司 4名董事、2 名监事、2名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于与天奇风电零部件制造公司签订加工业务合同的议案》，同意3,798,967股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，关联股东黄伟兴、白开军回避表决，其股份数未计入有效表决权股份数。
2、审议通过《关于投资设立江苏一汽铸造股份有限公司的议案》，同意65,770,633股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所武小兵律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00九年一月二十三日