黑龙江黑龙股份有限公司
二○○九年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司董事会于2009年1月10日接到公司控股股东国中（天津）水务有限公司提交的《关于增补范福珍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。本公司董事会及律师依据《公司法》及本公司《公司章程》中第四章《股东和股东大会》中的第二节及第三节所列的有关股东大会和股东大会提案的有关条款规定，对所交提案进行了审核，认为：上述提案符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，决定提交公司本次股东大会进行审议。
2、无否决或修改提案的情况。
3、会议通知及相关事项详见2009年1月7日和1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上证所网站（www.sse.com.cn）的公告。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年1月22日上午9:00
2、股权登记日：2009年1月16日
3、会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张伟东先生
6、会议方式：采取现场投票的方式。
7、本次2009年度第一次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次2009年度第一次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共2名，代表股份229733000股，占公司有表决权总股份的70.2064%。 其中：
非流通股股东及股东授权代表1 名，代表股份 229,725,000股，占公司有表决权总股份的70.2039 %，占公司有表决权非流通股份总数的100%；
流通股股东及股东授权代表共1名，代表股份8000股，占公司有表决权总股份的0.0024%，占公司有表决权流通股份0.0082%。
2、公司董事、监事、部分高管人员出席了本次股东会议；见证律师列席了本次股东会议。
三、议案审议和表决情况
（一）关于选举公司第四届董事会董事的议案
1、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举朱勇军先生为本公司第四届董事会董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举林长盛先生为本公司第四届董事会董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举陈永源先生为本公司第四届董事会董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举张继烨先生为本公司第四届董事会董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举杨昊先生为本公司第四届董事会董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举范福珍先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
7、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举周春生先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
8、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举黄鹰先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
（二）本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于变更公司注册地点的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于变更公司名称的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
（四）本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于变更公司经营范围的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
（五）本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于修改《公司章程》的议案。
修改的详细内容及相关事项详见上证所网站（www.sse.com.cn）。本次2009年度第一次临时股东大会授权公司第四届董事会按照规定程序，办理相关工商变更登记。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
（六）关于选举公司第四届监事会监事的议案。
1、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举杨奇观先生为本公司第四届监事会监事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举胡春萍女士为本公司第四届监事会监事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、 本次2009年度第一次临时股东大会审议了关于选举谢淑静女士为本公司第四届监事会监事的议案。
同意票229733000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、律师见证意见
公司聘请的北京市颐和律师事务所付朝晖、殷念律两位律师见证了本次2009年度第一次临时股东大会并出具了法律意见书，律师认为：
公司本次2009年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东会议的人员资格、本次股东会议的议案以及表决程序和表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，本次2009年度第一次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京市颐和律师事务所关于黑龙江黑龙股份有限公司2009年度第一次临时股东大会的法律意见书；
2、黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》（二○○九年一月修订）。
特此公告。
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
证券代码：600187 证券简称：S*ST黑龙 编号：临2009-006
黑龙江黑龙股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江黑龙股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月22日在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、选举朱勇军先生为黑龙江黑龙股份有限公司第四届董事会董事长；
2、根据公司董事长朱勇军先生提名，聘任石大勇先生为黑龙江黑龙股份有限公司第四届董事会秘书；
3、本届董事会将积极落实黑龙江黑龙股份有限公司恢复上市的相关事宜；
4、相关高级管理人员的聘任，将按照《公司章程》的有关程序择期进行。
后附：石大勇先生简历
特此公告
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
石大勇先生简历
石大勇，男，1960年出生，汉族。大学本科毕业。曾任，齐齐哈尔造纸有限公司企管科长、黑龙江黑龙股份有限公司证券部部长、证券事务代表、公司第三届董事会秘书等职。
证券代码：600187 证券简称：S*ST黑龙 编号：临2009-007
黑龙江黑龙股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年1月22日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。公司董事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
选举杨奇观为黑龙江黑龙股份有限公司第四届监事会主席。
黑龙江黑龙股份有限公司监事会
二○○九年一月二十三日
证券代码：600187 证券简称：S*ST黑龙 编号：临2009-008
黑龙江黑龙股份有限公司
2008年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向大幅下降
2、业绩预告情况表
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司2007年度业绩主要来自与控股股东偿还资金占用。由于土地使用权的增加，本公司控股股东黑龙集团公司及其关联方以3,774,604平方米国有土地使用权，评估价值为人民币754,920,800.00元偿还对本公司的非经营性资金占用。形成巨额非经营性收入。
2、公司2008年度处于正常生产经营状况，由于非经营性收入的大幅减少，使得业绩将出现超过50%以上的大幅下降。
四、其他相关说明
公司2008 年1—12月的具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
2009年1月23日