中卫国脉通信股份有限公司董事会六届九次会议决议公告
2009年01月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-001
中卫国脉通信股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开了董事会六届九次会议。会议应到董事11名, 实际出席董事11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一.关于制订公司重大信息内部报告制度的议案
二.关于制订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2009年1月22日
附件1：中卫国脉通信股份有限公司重大信息内部报告制度(见上海证券交易所网站)
附件2：中卫国脉通信股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 (见上海证券交易所网站)