成商集团股份有限公司
第五届董事会第四十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2009年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
鉴于公司董事长黄茂如先生因工作原因辞去董事及董事长职务，邹明贵先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名高宏彪先生、郑怡女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
公司董事长黄茂如先生的辞职在新任董事及董事长选举产生之日起生效，在此之前继续履行董事长职权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。高宏彪先生、郑怡女士及独立董事意见见附件。
二、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年一月二十三日
附件一：董事候选人简历
高宏彪，男，39岁，大专学历，历任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑怡，女，37岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任成都人民商场(集团)股份有限公司北站分场财务经理，成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理。现任成商集团股份有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
成商集团股份有限公司
独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年1月22日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于变更公司董事的议案》发表如下独立意见：
1、同意公司董事会提名高宏彪先生、郑怡女士为公司第五届董事会董事候选人；
2、本次提名公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经审查，董事会提名的董事候选人高宏彪先生、郑怡女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形。根据高宏彪先生、郑怡女士的个人履历、工作经历等，认为其符合董事的任职资格。
独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝
声明日期：二OO九年一月二十二日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-02号
成商集团股份有限公司
关于召开公司2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年2月9日（星期一）上午10：00
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●重大提案：1、《关于调整委托贷款利率的议案》
2、《关于变更公司董事的议案》
成商集团股份有限公司2009年1月22日第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2009年2月9日上午10：00；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于调整委托贷款利率的议案》
2、审议《关于变更公司董事的议案》
上述议案第1项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，详见2008年12月23日《上海证券报》、《证券日报》；议案第2项经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，详见同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2009年2月3日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2009年2月6日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：韩玉、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年一月二十三日
附件：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）