长江投资实业股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届十六次董事会议于2008年1月22日(星期四)以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议专项审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号）的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修改（该制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司
2009年1月23日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2009-006
长江投资实业股份有限公司
2008 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：本公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年年度的财务数据进行了初步测算，2008年年度净利润较2007年同期预计下降超过50%，具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、2007年同期业绩
1、归属于公司股东的净利润：人民币1,004.96万元
2、基本每股收益：人民币0.04元
本次所披露的2007年同期业绩经注册会计师审计。
三、业绩预减原因
2008年度公司投资收益较2007年大幅下降。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年1月23日