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    长江投资实业股份有限公司四届十六次董事会决议公告
    2009年01月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600119        证券简称:长江投资         编号:临2009-005

      长江投资实业股份有限公司

      四届十六次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      长江投资公司四届十六次董事会议于2008年1月22日(星期四)以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议专项审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

      按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59号)的相关规定,结合公司的实际情况,对公司《募集资金管理制度》进行了修改(该制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      长江投资实业股份有限公司

      2009年1月23日

      证券代码:600119        证券简称:长江投资             编号:临2009-006

      长江投资实业股份有限公司

      2008 年度业绩预告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、预计本期业绩情况

      1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

      2、业绩预告情况:本公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年年度的财务数据进行了初步测算,2008年年度净利润较2007年同期预计下降超过50%,具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。

      3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

      二、2007年同期业绩

      1、归属于公司股东的净利润:人民币1,004.96万元

      2、基本每股收益:人民币0.04元

      本次所披露的2007年同期业绩经注册会计师审计。

      三、业绩预减原因

      2008年度公司投资收益较2007年大幅下降。

      特此公告。

      长江投资实业股份有限公司董事会

      2009年1月23日